Overholdelsesfunktion outsourcet effektivt med S+P

Veröffentlicht:

Von:

S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance – individuell, skalierbar, revisionsfest. Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken – und Compliance …
S+P Compliance Services tilbyder juridiske outsourcing-løsninger til AML, WPHG og Marisk Compliance-individuelt, skalerbar, revisionsfestival. Fra 2025 vil det lovgivningsmæssige miljø for hvidvaskning af penge (MLRO'er) ændre sig grundlæggende. Den nye EU -hvidvaskning af forordning (AMLR), tilsynet med AMLA og de reviderede fortolkningsinstruktioner fra Bafin omdøber spillets regler. Virksomheder er forpligtet til at overveje deres processer - og overholdelse ... (Symbolbild/KNAT)

S+P Compliance Services tilbyder juridiske outsourcing-løsninger til AML, WPHG og Marisk Compliance-Individual, Scalable, Revision Festival.

Fra 2025 ændres det regulerende miljø for hvidvaskning af penge (MLRO'er) grundlæggende. Den nye EU -hvidvaskning af forordning (AMLR), tilsynet med AMLA og de reviderede fortolkningsinstruktioner fra Bafin omdøber spillets regler. Virksomheder er forpligtet til at overveje deres processer - og for at gøre overholdelse på en fremtidig - bevis.

Nye rammer: Hvad ændrer sig

Regulerende krav er ikke kun mere omfattende, men også mere præcise og teknologiske -drevet. Fokus er på følgende aspekter:
1. Introduktion af en ensartet AML -regulering (AMLR) for alle EU -medlemsstater
2. Foundation of the Central EU Supervisory Authority AMLA med vidtrækkende testkompetence
3. stærkere nationale kontroller af Bafin - med fokus på risikostyring, registreringsprocesser og dokumentation
4.

Disse udviklinger kræver en genovervejelse i organisationsstrukturen for mange virksomheder - især for mellemstore finansielle tjenesteudbydere, fintechs, aktivledere og betalingsinstitutter.

Løsningen: MLRO-AS-A-service fra S+P Compliance Services

I stedet for at bygge eller udvide interne strukturer, tilbyder S+P et praktisk alternativ: de eksterne hvidvaskning af penge i fuld-service-modellen (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Modellen kombinerer lovgivningsmæssig sikkerhed med kirurgisk lettelse og høj effektivitet.

dine fordele på et øjeblik
1. 2.. Ingen fejlrisici-repræsentation af MLRO Pool sikret
3. adgang til digitale værktøjer (S+P værktøjskasse) og e-learning platform
4. Standardiserede, revision -Proof Processes
5. Ingen indsats for rekruttering, træning eller udsvingningsstyring

For hvem er MLRO-as-a-service egnet?

s+p tilbyder fleksible modeller for enhver virksomhedsstørrelse (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-compliance-officer/). Den anbefalede løsning afhænger af salg og kompleksitet:
1. Virksomhed med <50 millioner EUR -salg: Komplet outsourcing til S+P EUR 2. 50-100 millioner EUR Salg: Hybridmodel med intern kontaktperson og ekstern specialpleje 3.> EUR 100 millioner salg: Intern MLRO plus målrettet ekstern support til særlige emner og eksamensforberedelse

Bafin- og AMLA -eksamener: Det er dette, der betyder noget fra 2025

Prøverne bliver mere målrettede, kravene er højere. Især i fokus:
1. Tracificability og aktualitet i mistankenprocesserne
2. Dokumenteret risikoklassificering af kunder
3. Uafhængighed og ekspertise hos Money Laundering Officer
4. 5. Uddannelseshistorik og opmærksomhed om medarbejdere
S+P tilbyder alle beviser digitalt med automatiserede rapporter, revisionsspor og testprotokoller.

teknolog -baseret overholdelse af mere effektivitet

Fra 2025 er S+P afhængig af moderne overholdelsesteknologi til tidlig påvisning og risikokontrol:
1. AI-baseret mønstergenkendelse i transaktioner
2. dynamisk risiko -coring for kundegrupper
3. forudsigelige KYC -analyser til tidlig påvisning af abnormiteter
4. Central dokumentation og revision -Proof Rapporter

Dette skaber en skalerbar og fremtidssikker AML-arkitektur-kompatibel med Bafin, AMLR og AMLA.

Anbefalinger til handling for virksomheder

For at din virksomhed skal være forberedt i god tid, en strategisk tilgang med S+P:
1. Reducer omkostningerne uden tab af kvalitet: gennem ekstern MLRO i fuld service
2. Fit til AMLR, Bafin & Amla: Med værktøjsbaseret dokumentation og eksamensresistens
3. Medarbejdere lindrer: Gennem outsourcing af kritiske AML -funktioner
4. minimer omdømme Risici: Med certificeret træning og standardiseret detektion,

KONKLUSION: 2025 DESIGN I stedet for at reagere

med S+P Compliance Services (https://compliance-revisor.de/sp-compliance-package/) Du bringer dine penge-hvidvaskning- overensstemmelser til et nyt niveau:
> Klar og gennemsigtig omkostningsstruktur
> Regulerende sikkerhed og testede processer
> Udskrivning af interne ressourcer og undgåelse af ansvarsrisici

Brug ændringen 2025 som en mulighed med mlro-as-a-service fra S+P Du vil ikke kun være kompatibel, men strategisk bedre placeret.

Med S+P -overholdelsespakken skal du fokusere på din kernevirksomhed, mens vi påtager os dine overholdelsesopgaver. Vi tilbyder test -bestemte løsninger og garanterer overholdelse af alle love for optimalt at beskytte din virksomhed. Med S+P kommer sikkerhed og komfort først.

Kontakt
S+P Compliance Services
Achim Schulz
Feringastrasse 12a
85774 unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Billedrettighederne ligger hos forfatteren af ​​meddelelsen.