Funkce dodržování předpisů efektivně externě s outsourcingu s S+P

Veröffentlicht:

Von:

S+P Compliance Services bietet rechtssichere Outsourcing-Lösungen für AML-, WpHG- und MaRisk-Compliance – individuell, skalierbar, revisionsfest. Ab 2025 verändert sich das regulatorische Umfeld für Geldwäschebeauftragte (MLROs) grundlegend. Die neue EU-Geldwäscheverordnung (AMLR), die Aufsicht durch die AMLA sowie die überarbeiteten Auslegungshinweise der BaFin definieren die Spielregeln neu. Unternehmen sind gefordert, ihre Prozesse zu überdenken – und Compliance …
Services S+P Compliance Services nabízí řešení právních outsourcingů pro AML, WPHG a Marisk Compliance-Insividuálně, škálovatelný revizní festival. Od roku 2025 se regulační prostředí pro praní špinavých peněz (MLRO) zásadně změní. Nové vyhlášky o praní peněz EU (AMLR), dohled AMLA a revidované interpretační pokyny Bafin předefinují pravidla hry. Společnosti jsou povinny přehodnotit své procesy - a dodržování ... (Symbolbild/KNAT)

S+P Compliance Services nabízí řešení právních outsourcingů pro AML, WPHG a Marisk Compliance-Individual, škálovatelný, revizní festival.

Od roku 2025 se v zásadě změnilo regulační prostředí pro praní špinavých peněz (MLROS). Nové vyhlášky o praní peněz EU (AMLR), dohled AMLA a revidované interpretační pokyny Bafin předefinují pravidla hry. Společnosti jsou povinny přehodnotit své procesy - a aby splnily dodržování předpisů.

Nový rámec: Co se změní

Regulační požadavky jsou nejen rozsáhlejší, ale také přesnější a technologičtější. Důraz je kladen na následující aspekty:
1. Zavedení jednotné regulace AML (AMLR) pro všechny členské státy EU
2. založení Úřadu Ústředního dohledu EU AMLA s dalekosáhlým testovacím kompetencí
3. silnější národní kontroly Bafin - se zaměřením na řízení rizik, registrační procesy a dokumentaci
4.

Tento vývoj vyžaduje přehodnocení v organizační struktuře mnoha společností - zejména pro poskytovatele finančních služeb, fintech, fintech, správců aktiv a platební ústavy.

Řešení: MLRO-AS-A Služba od S+P Compliance Services

Namísto budování nebo rozšiřování vnitřních struktur nabízí S+P praktickou alternativu: externí důstojníci praní peněz v modelu s plným servisem (https://compliance-advisor.de/sp-asuslagung-geldwaesche-officer/). Model kombinuje regulační bezpečnost s chirurgickou reliéfem a vysokou účinností.

Vaše výhody na první pohled 1. 2. Žádná selhání rizik zastoupení MLRO FOOL Zabezpečené
3. Přístup k digitálním nástrojům (S+P Tool Box) a e-learningové platformě
4. Standardizované, revizní procesy proti odolném proti limitu
5. Žádné úsilí o nábor, školení nebo kolísání správy

Pro koho je MLRO-AS-A-SERVICE vhodný?

S+P nabízí flexibilní modely pro každou velikost společnosti (https://compliance-advisor.de/sp-asuslagung-compliance-ficer/). Doporučené řešení závisí na prodeji a složitosti:
1. společnost s prodejem <50 milionů EUR: Kompletní outsourcing na S+P 2, 50–100 milionů EUR Prodej: Hybridní model s interní kontaktní osobou a externí specializovanou péčí 3.> Prodej 100 milionů EUR: Interní MLRO Plus cílená externí podpora pro zvláštní témata a příprava zkoušek

zkoušky Bafin a Amla: To je záleží na tom, co je od roku 2025

Zkoušky se stávají cílenějšími, požadavky jsou vyšší. Obzvláště v zaměření: 1. Sledovatelnost a aktualičnost podezření procesů
2. zdokumentovaná klasifikace rizik zákazníků
3. Nezávislost a odbornost úředníka pro praní peněz
4. 5. Historie školení a povědomí o zaměstnancích
S+P nabízí všechny důkazy digitálně s automatizovanými zprávami, auditními stezky a testovacími protokoly.

Technologie -založená dodržování předmětu pro větší účinnost

Od roku 2025 se S+P spoléhá na moderní technologii dodržování předčasného detekce a kontrolu rizik:
1. Rozpoznávání vzorů založeného na AI v transakcích
2. dynamické rizikové jádra pro skupiny zákazníků
3. prediktivní analýzy KYC pro včasnou detekci abnormalit
4. Centrální dokumentace a revize -zprávy o protidoladě

To vytváří škálovatelné a odolné vůči architektuře AML s Bafinem, AMLR a AMLA.

Doporučení pro akce pro společnosti

Aby byla vaše společnost připravena včas, strategický přístup s S+P:
1. Snižte náklady bez ztráty kvality: prostřednictvím externího MLRO v plném servisu
2. Fit for AMLR, BAFIN & AMLA: S odolností proti dokumentaci a zkoušce založené na nástroji
3. Zaměstnanci uvolňují: prostřednictvím outsourcingu kritických funkcí AML
4. minimalizujte rizika reputace: S certifikovaným školením a standardizovaným detekcí

Závěr: 2025 Aktivně navrhuje místo reakce

Se službami shody S+P (https://compliance-advisor.de/sp-compliance-package/) přinášíte své peníze na praní peněz na novou úroveň: > Jasná a transparentní struktura nákladů
> Regulační zabezpečení a testované procesy
> Vypouštění vnitřních zdrojů a vyhýbání se rizikům odpovědnosti

Použijte změnu 2025 jako příležitost s MLRO-AS-A-SERVICE od S+P, budete nejen vyhovění, ale strategicky lépe umístěné.

S balíčkem shody S+P se zaměřte na své hlavní podnikání, zatímco přijímáme vaše úkoly v souladu. Nabízíme testovací řešení a zaručujeme dodržování všech zákonů na optimálně chránit vaši společnost. S S+P, zabezpečení a pohodlí jsou na prvním místě.

Kontakt S+P Služby
Achim Schulz
FERINGASTRASSE 12A
85774 Unterföhring
089-45242970100 https://compliance-advisor.de/

Práva na obrazu spočívají s autorem oznámení.