Функцията за съответствие ефективно възлага на S+P

Функцията за съответствие ефективно възлага на S+P

S+P Услуги за съответствие предлага законни решения за аутсорсинг за AML, WPHG и Marisk Compliance-индивидуален, мащабируем, ревизионен фестивал.

От 2025 г. регулаторната среда за офицери за пране на пари (MLROS) е променена в основата си. Новата Наредба за пране на пари в ЕС (AMLR), надзорът на AMLA и преработените инструкции за тълкуване на Bafin предефинират правилата на играта. Компаниите са длъжни да преосмислят своите процеси - и да се спазват по бъдещ начин.

Нова рамка: какви промени

Регулаторните изисквания са не само по -обширни, но и по -прецизни и технологични. Фокусът е върху следните аспекти:
1. Въвеждане на единна регулация на AML (AMLR) за всички държави -членки на ЕС
2. Фондация на Централния надзор на ЕС AMLA с далечна тестова компетентност
3. По -силни национални контроли от Bafin - с акцент върху управлението на риска, процесите на регистрация и документацията
4. ;

Решението: MLRO-AS-A-A от S+P Услуги за съответствие

Вместо да изгражда или разширява вътрешните структури, S+P предлага практическа алтернатива: външните служители за пране на пари в модела с пълна услуга (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-geldwaesche-officer/). Моделът съчетава регулаторната сигурност с хирургично облекчение и висока ефективност.

Вашите предимства с един поглед
1. 2. Няма рискове за неуспех-Представяне от MLRO Pool Осигурен
3. Достъп до цифрови инструменти (S+P кутия с инструменти) и платформа за електронно обучение
4. Стандартизирани, ревизионни -уплътнителни процеси
5. Без усилия за набиране, обучение или управление на колебанията

За кого е подходящ mlro-as-a-service?

S+P предлага гъвкави модели за всеки размер на компанията (https://compliance-advisor.de/sp-auslagung-colfiance-forcicer/). Препоръчителното решение зависи от продажбите и сложността:
1. Компания с <50 милиона продажби на EUR: Пълен аутсорсинг на S+P 2. 50-100 милиона продажби на EUR: Хибриден модел с вътрешно лице за контакт и външна специализирана грижа 3.> Продажби на 100 милиона евро: Вътрешна MLRO плюс целенасочена външна поддръжка за специални теми и подготовка за изпити

изпити Bafin и AMLA: Това е важно от 2025 г.

Изпитите стават все по -целенасочени, изискванията са по -високи. Особено на фокус:
1. Проследяемост и локалност на процесите на подозрения
2. Документирана класификация на риска на клиентите
3. Независимост и експертиза на служителя по пране на пари
4. 5. История на обучението и осведоменост на служителите
S+P предлага всички доказателства цифрово с автоматизирани доклади, одитни пътеки и тестови протоколи.

Technologie -базирано съответствие за повече ефективност

От 2025 г. S+P разчита на съвременната технология за съответствие за ранно откриване и контрол на риска:
1. Разпознаване на модели, базирани на AI при транзакции
2. Динамичен риск за групи за клиенти
3. Прогнозни KYC анализи за ранно откриване на аномалии
4. Централна документация и ревизия -управителни отчети

Това създава мащабируем и устойчив на бъдеще AML архитектура, съвместима с Bafin, AMLR и AMLA.

Препоръки за действие за компании

За да може вашата компания да бъде подготвена навреме, стратегически подход със S+P:
1. Намалете разходите, без загуба на качество: чрез външно MLRO в пълна услуга
2. FIT за AMLR, BAFIN & AMLA: С инструментална документация и съпротивление на изпит
3. Служителите облекчават: чрез аутсорсинг на критични функции на AML
4. Минимизирайте рисковете за репутацията: със сертифицирано обучение и стандартизирано откриване,

Заключение: 2025 Активно дизайн, вместо да реагира

със S+P Услуги за съответствие (https://compliance-advisor.de/sp-coldiance-package/) носите своите пари за пране на пари на ново ниво:
> Ясна и прозрачна структура на разходите
> Регулаторна сигурност и тествани процеси
> Изхвърляне на вътрешни ресурси и избягване на рисковете за отговорност

Използвайте промяната 2025 като възможност с Mlro-As-A-A-Service от S+P, вие не само ще бъдете съвместими, но и стратегически по-добре позиционирани.

Със пакета за съответствие S+P се съсредоточете върху основния си бизнес, докато ние приемаме вашите задачи за съответствие. Ние предлагаме тестови решения и гарантираме спазването на всички закони за оптимално защита на вашата компания. Със S+P, сигурността и комфортът са на първо място.

контакт
S+P Услуги за съответствие
Ахим Шулц
Feringastasse 12a
85774 unterföhring
089-45242970100
https://compliance-advisor.de/

Правата на изображението се крият с автора на известието.