Luxemburg clasifică compania cripto-în viziunea riscului din 2025 ca fiind extrem de susceptibilă la spălarea banilor de spălare a VASP-urilor în focalizare

Luxemburg clasifică compania cripto-în viziunea riscului din 2025 ca fiind extrem de susceptibilă la spălarea banilor de spălare a VASP-urilor în focalizare

Luxemburg clasifică Crypto Company în 2025 ca un risc ridicat în ceea ce privește spălarea banilor

în conformitate cu riscul actual de 2025, Luxemburg a clasificat companiile criptoase drept un risc ridicat pentru spălarea banilor. Această evaluare subliniază zonele sensibile ale furnizorilor de servicii de active virtuale (VASPs) și subliniază necesitatea de a implementa măsuri mai eficiente pentru combaterea spălării de bani.

Evaluarea acestor companii ca sector cu risc ridicat face parte dintr-o analiză mai largă a riscurilor de spălare a banilor și finanțare teroristă care angajează experți din lumea financiară și autoritățile de reglementare din Luxemburg. Furnizorii de cripte devin cerințe din ce în ce mai strict de reglementare, deoarece incertitudinile și siguranțele din domeniul criptomonedelor cresc.

numirea VASPS ca un nivel ridicat indică faptul că aceste companii au provocări speciale în ceea ce privește transparența și trasabilitatea tranzacțiilor. Este important ca atât companiile, cât și autoritățile de supraveghere să ia măsuri adecvate pentru a reduce aceste riscuri și pentru a consolida încrederea pe piața cripto.

Evoluțiile din Luxemburg reflectă o tendință globală în care statele federale și autoritățile de reglementare din întreaga lume sunt critice pentru posibilele pericole din întreaga lume și dezvoltă orientările și reglementările corespunzătoare pentru a proteja integritatea sistemului financiar. În acest context, este esențial ca toți cei implicați să se strângă pentru a aborda în mod adecvat riscurile asociate și, în același timp, să nu împiedice inovațiile în domeniul sistemelor financiare digitale.