Luxemburgo clasifica a la compañía criptográfica en la visión de riesgos de 2025 como altamente susceptible a las desechos de lavado de dinero de VASPS en foco
Luxemburgo clasifica a la compañía criptográfica en la visión de riesgos de 2025 como altamente susceptible a las desechos de lavado de dinero de VASPS en foco
Luxemburgo clasifica la compañía criptográfica en 2025 como un alto riesgo en términos de lavado de dinero
Según el riesgo actual de 2025, Luxemburgo ha clasificado a las compañías criptográficas como un alto riesgo para el lavado de dinero. Esta evaluación subraya las áreas susceptibles de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPS) y enfatiza la necesidad de implementar medidas más efectivas para combatir el lavado de dinero.
La evaluación de estas empresas como un sector de alto riesgo es parte de un análisis más amplio del lavado de dinero y los riesgos de financiamiento terrorista que emplean expertos del mundo financiero y autoridades reguladoras en Luxemburgo. Los proveedores criptográficos se están volviendo cada vez más requisitos regulatorios, ya que las incertidumbres y fusibles en el área de las criptomonedas están aumentando.
El nombramiento de VASP como un alto rendimiento indica que estas compañías tienen desafíos especiales con respecto a la transparencia y la trazabilidad de las transacciones. Es importante que tanto las empresas como las autoridades de supervisión tomen medidas adecuadas para reducir estos riesgos y fortalecer la confianza en el mercado de cifrado.
Los desarrollos en Luxemburgo reflejan una tendencia global en la que los estados federales y las autoridades reguladoras en todo el mundo son críticas con los posibles peligros en todo el mundo y desarrollan las pautas y regulaciones correspondientes para proteger la integridad del sistema financiero. En este contexto, es esencial que todos los involucrados se unan para abordar adecuadamente los riesgos asociados y al mismo tiempo no obstaculizar las innovaciones en el campo de los sistemas financieros digitales.