- Laut einem Gerichtsdokument handelte 3AC mit Kryptowährungen, anstatt auf Nachschussforderungen von Kreditgebern zu reagieren
- Die Digital Currency Group, die Muttergesellschaft von Genesis, ist mit einer Forderung von 1,2 Milliarden US-Dollar der größte Gläubiger des Fonds
EIN 1.157-seitige eidesstattliche Erklärung Der vom Insolvenzverwalter Russell Crumpler entworfene und von der Restrukturierungsfirma Teneo von Three Arrows Capital (3AC) veröffentlichte Bericht enthüllt mehrere Details über den umkämpften Krypto-Hedgefonds.
Die Mitbegründer Su Zhu und Kyle Davies leisteten eine Anzahlung für eine Yacht im Wert von 50 Millionen US-Dollar, wie das Dokument zeigt. Die Yacht sollte irgendwann innerhalb der nächsten zwei Monate nach Italien geliefert werden, wenn die Restzahlung fällig wäre, heißt es in einer eidesstattlichen Erklärung von Blockchain.com, die Berichten zufolge verliehen hat 270 Millionen Dollar zum Krypto-Hedgefonds.
Davies soll es beabsichtigt haben, „größer als jede Yacht zu sein, die selbst den reichsten Milliardären Singapurs gehört“.
Es wird angenommen, dass die Mitbegründer die Zahlung mit geliehenen Mitteln getätigt haben, während sie die Versuche der Gläubiger, sie zu kontaktieren, ignoriert haben. Die Akte zeigt auch, dass Zhu und seine Frau in den letzten zwei Jahren zwei Singapur-Bungalows der „guten Klasse“ – oder prestigeträchtige Wohnungen – für zwischen 28,5 Millionen und 48,8 Millionen Dollar gekauft haben. Diese Vermögenswerte wurden als Beweis dafür vorgelegt, dass die Mitgründer Unternehmensvermögen möglicherweise für persönliche Einkäufe verwendet haben.
„Die Gründer des offensichtlich insolventen Unternehmens sollten nicht mit dem Vermögen des Unternehmens umgehen dürfen“, schrieben die Insolvenzverwalter.
Liquidatoren sagen auch, dass 3AC weiterhin mit Kryptowährungen gehandelt hat, anstatt auf Nachschussforderungen von Kreditgebern zu reagieren. Unabhängig davon soll der Fonds am 14. Juni 31 Millionen USD in Stablecoin USDC und 900.000 USD in USDT an das auf den Kaimaninseln ansässige Unternehmen Tai Ping Shan Limited überwiesen haben, das im Besitz von Kelly Kaili Chen, der Partnerin von Zhu und Kyle Davies, ist.
Sowohl Kaili Chen als auch Zhu gehören zu den mehr als 20 Gläubigern, die 3AC Geld geliehen haben.
Insolvenzverwalter bitten um Zugang zum 3AC-Büro in Singapur, da Gläubiger Forderungen in Millionenhöhe auflisten
Die Einreichung zeigt, dass 3AC etwa 27 Kryptofirmen 3,5 Milliarden Dollar schuldet. Sein größter Gläubiger ist der Krypto-Broker Genesis, der dem Fonds 2,3 Milliarden Dollar geliehen hat. Nachdem 3AC im Juni eine Nachschussforderung nicht erfüllt hatte, verkaufte Genesis Sicherheiten und sicherte seine Kehrseite ab, sagte CEO Michael Moro Anfang dieses Monats in einem Twitter-Thread.
Die Digital Currency Group, die Muttergesellschaft von Genesis, hat eine Forderung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar eingereicht, fast das Doppelte der Forderung von Voyager Digital in Höhe von 674 Millionen US-Dollar. Die Krypto-Börse Deribit hat unter dem Namen DRB Panama eine Forderung in Höhe von 80 Millionen US-Dollar, die Forderung von Kaili Chen beläuft sich auf 65,7 Millionen US-Dollar und die Gesamtforderung von Celsius beläuft sich auf etwa 40 Millionen US-Dollar. Zhu selbst hat eine Forderung von 5 Millionen Dollar.
Crumpler hat um Zugang zum Büro von 3AC gebeten, in der Hoffnung, dass Liquidatoren eine Möglichkeit haben werden, Cold Wallets oder Informationen über die Handelskonten des Unternehmens zu erhalten, um Vermögenswerte einzufrieren. „Um zu verhindern, dass diese entfernt, zerstört, beschädigt oder modifiziert werden (durch Su Zhu, Kyle Davies oder andere Personen mit Zugang), ist es zwingend erforderlich, dass den Liquidatoren unverzüglich Zugang gewährt wird.“
Eine Akte vom 8. Juli besagt, dass Christopher Farmer, ein leitender Geschäftsführer bei Teneo, das Büro in Singapur besuchte, es aber leer vorfand, da ungeöffnete Post gegen die Tür geschoben wurde. Laut Farmers Bericht hatte das Büro erst im Mai oder Anfang Juni 2022 Bewohner, unter Berufung auf Menschen, die in der Nähe arbeiteten. Inzwischen, so die Liquidatoren, haben Zhu und Davies nicht kooperiert oder Fragen beantwortet, die ihnen gestellt wurden.
Zhu bestritten dies auf Twitter. In seiner ersten öffentlichen Mitteilung seit fast einem Monat sagte er am 12. Juli: „Leider wurde unser guter Wille, mit den Liquidatoren zusammenzuarbeiten, mit Hetze beantwortet.“
3AC hat die Bitte von Blockworks um Stellungnahme bis zum Redaktionsschluss nicht beantwortet.
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Der Beitrag „3AC-Mitbegründer verwendeten Fondsvermögen für 50 Millionen Dollar teure Yacht, Bungalows“ ist keine finanzielle Beratung.
