Das Indian Enforcement Directorate hat im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Kryptowährungsbetrug, an dem Morris . beteiligt war, Vermögenswerte im Wert von etwa 5 Millionen US-Dollar beschlagnahmt coin das hat Investoren um 162 Millionen Dollar getäuscht. Der Erlös aus der Kriminalität wurde verwendet, um Kryptowährungen zu kaufen.
Indische Behörden beschlagnahmen Vermögenswerte in mutmaßlichem Fall von Krypto-Betrug
Indiens Enforcement Directorate (ED), eine spezialisierte Finanzermittlungsbehörde des Finanzministeriums, hat im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug Vermögenswerte im Wert von 36,72 Milliarden Rupien (5 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.
Der ED begann mit der Untersuchung des Plans, nachdem ein erster Informationsbericht (FIR) von der Polizei von Kerala gemäß dem indischen Strafgesetzbuch registriert wurde. Mehrere andere FIRs wurden anschließend von der Polizei in anderen Bezirken registriert.
Das Schema beinhaltet eine nicht existierende Kryptowährung namens Morris coin. Nishad und seine Unternehmen führten eine erste coin Angebot (ICO) für die coin und sammelte Geld von Investoren. Der ED erklärte, dass sie „Werbeveranstaltungen in Anwesenheit von Prominenten“ abhielten und „auffällige Websites“ nutzten, um Investoren anzuziehen. Die Polizei teilte mit, dass über 900 Investoren um 1200 Millionen Rupien getäuscht wurden.
Das von den Investoren gesammelte Geld wurde verwendet, um Immobilien, Kryptowährungen und Luxusautos zu kaufen sowie Premium-Hotels und -Resorts zu bezahlen, stellte der ED fest.
Die beschlagnahmten Vermögenswerte gehören Nishad K. und seinen Mitarbeitern. Dazu gehören Geld auf mehreren Bankkonten, Land und Kryptowährungen, die aus Erträgen aus Straftaten gekauft wurden.
Die ED detailliert:
Kryptowährungen wie ETH, BTC, BNBYFI, Berufsbildung, ADAund USDTim Wert von 25.82.794 Yen gefunden und an indischen und internationalen Krypto-Börsen gepflegt. Sie wurden aus den Erträgen aus Straftaten gekauft.
„Während der Untersuchung wurden alle oben genannten Kryptowährungen … in indische Rupie umgewandelt und vom Besitzer der Münzen auf das Bankkonto überwiesen, das beigefügt wurde“, heißt es in der ED-Erklärung.
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