Europäische Strafverfolgungsbehörden haben vier weitere Mitglieder des Führungsteams der Krypto-Börse Bitzlato festgenommen, teilte Europol mit. Nach Angaben der Polizeibehörde war fast die Hälfte der über die Plattform verarbeiteten Gelder mit verschiedenen kriminellen Aktivitäten verbunden.
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Bitzlato Senior Management in Europa ins Visier genommen, Börseninfrastruktur abgebaut
Im Rahmen der internationalen Ermittlungen gegen die Krypto-Börse unter Beteiligung von Strafverfolgungs- und Justizbehörden in mehreren europäischen Ländern sind hochrangige Führungskräfte des kürzlich geplünderten Bitzlato festgenommen worden.
Laut einer Pressemitteilung der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) am Montag waren an der von den USA und Frankreich geführten Operation auch Belgien, Zypern, Portugal, Spanien und die Niederlande beteiligt.
Die in Hongkong registrierte coin Die Handelsplattform stehe im Verdacht, das Waschen großer Mengen krimineller Erträge zu erleichtern, betonte die Agentur. Letzte Woche die USA angekündigt die Festnahme ihres Mitbegründers und Mehrheitseigentümers Anatoly Legkodymov, eines russischen Staatsbürgers mit Wohnsitz in China, in Miami. Die in Frankreich ansässige digitale Infrastruktur wurde ebenfalls abgeschaltet.
Neben Legkodymov, der als Hauptverwalter von Bitzlato gilt, wurden bisher vier weitere Personen in Europa festgenommen. Unter ihnen waren der CEO, der Finanzdirektor und der Marketingdirektor der Börse, die in Spanien festgenommen wurden, und eine weitere Person, die in Zypern mit Handschellen gefesselt wurde, wie Europol detailliert erklärte, ohne ihre Identität preiszugeben.
Die Polizei hat acht Hausdurchsuchungen durchgeführt, die Hälfte davon in Spanien, an einer Adresse in den USA, zwei in Portugal und einer auf Zypern. Geldbörsen mit Kryptowährungen, Fahrzeugen und elektronischen Geräten im Wert von 18 Millionen Euro (19,5 Millionen US-Dollar) wurden beschlagnahmt und über 100 Konten bei anderen Börsen eingefroren, was insgesamt 50 Millionen Euro betrifft.
Fast die Hälfte der Bitzlato-Transaktionen im Zusammenhang mit Kriminalität, behauptet Europol
Bitzlato, das außerhalb des russischsprachigen Marktes wenig bekannt ist, ist laut Europol weltweit tätig und erleichtert die schnelle Umwandlung digitaler Währungen, einschließlich Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Dogecoin und Tether, in Rubel. Nach zitierten Schätzungen erhielt die Plattform insgesamt Vermögenswerte im Wert von 2,1 Milliarden Euro.
„Während die Umwandlung von Krypto-Vermögenswerten in Fiat-Währungen nicht illegal ist, zeigten Untersuchungen der cyberkriminellen Betreiber, dass große Mengen an kriminellen Vermögenswerten über die Plattform liefen“, führte die Agentur aus und betonte:
Die Analyse ergab, dass etwa 46 % der über Bitzlato ausgetauschten Vermögenswerte im Wert von rund 1 Milliarde Euro Verbindungen zu kriminellen Aktivitäten hatten.
Die Mehrheit der verdächtigen Transaktionen war mit Einrichtungen verbunden, die vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Justizministeriums sanktioniert wurden, der Rest stand im Zusammenhang mit verschiedenen Verbrechen, darunter Betrug und Ransomware-Angriffe.
Laut Europol 1,5 Millionen Bitcoin Transaktionen wurden zwischen Bitzlato-Benutzern und dem Darknet-Marktplatz Hydra durchgeführt, der war geschlossen im April 2022. Am 18. Januar bezeichneten US-Beamte die Abschaltung von Bitzlato als einen „Schlag gegen Kryptokriminalität“, der durch eine „internationale Aktion zur Durchsetzung von Kryptowährungen“ versetzt wurde.
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