Von American Express unterstützte Krypto-Plattform wird von der texanischen Aufsichtsbehörde wegen Betrugs angeklagt

Das Texas State Securities Board hat eine Notunterlassungsanordnung gegen die Krypto-Handelsplattform Abra und ihren Vorstandsvorsitzenden Bill Barhydt eingereicht. Die Aufsichtsbehörde behauptete, das Unternehmen habe seine Kunden in die Irre geführt und Wertpapierbetrug begangen, indem es einige seiner Produkte wie Abra Earn angeboten habe.

Die Regulierungsbehörde fügte hinzu, dass das Unternehmen „heimlich Vermögenswerte“ an Binance übertragen habe, und wies darauf hin, dass die US-Börsenaufsicht SEC kürzlich die größte Krypto-Börse der Welt ins Visier genommen habe.

Seit März zahlungsunfähig?

Die texanische Regulierungsbehörde gepflegt In seinem langen Warnschreiben behauptete Abra, dass Abra die Öffentlichkeit getäuscht und durch das Angebot und den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere Betrug begangen habe. Das Unternehmen soll mit seinem Renditeprodukt Abra Earn gegen bestehende Gesetze verstoßen haben.

Obwohl dieses Angebot im Oktober 2022 eingestellt wurde, begann die Plattform später mit dem Verkauf von Investitionen über ein ähnliches Produkt namens Abra Boost. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde war die Verschiebung eine weitere Möglichkeit, Benutzer in die Irre zu führen und zu betrügen.

Eine Arbeitsgruppe interviewte CEO Barhydt Ende März dieses Jahres und schätzte, dass „die Parteien, die gemeinsam als Abra agierten, insgesamt zahlungsunfähig oder nahezu zahlungsunfähig waren.“

Es ist erwähnenswert, dass die Organisation bereits zum Ziel einiger der führenden Finanzaufsichtsbehörden in den USA geworden ist – der SEC und der CFTC. Die Agenturen verhängt eine Geldstrafe von 300.000 US-Dollar gegen Abra und Plutus Tech wegen des angeblichen Verkaufs illegaler „Wertpapier-Swaps an Privatanleger“.

Das Texas State Securities Board deutete außerdem an, dass das Unternehmen heimlich Gelder an Binance transferiert hat. Laut der Anordnung verfügte Abra im Februar über Vermögenswerte im Wert von über 118 Millionen US-Dollar beim Krypto-Giganten.

Binance hat auch Streit mit den amerikanischen Aufsichtsbehörden. Die SEC kürzlich abgelegt eine Klage gegen die Börse, ihre US-Tochtergesellschaft und CEO Changpeng Zhao, in der ihnen vorgeworfen wird, Handelsdienstleistungen mit nicht lizenzierten Wertpapieren, darunter BNB und BUSD, anzubieten.

Darüber hinaus bietet Binance.US dekotiert über 100 Handelspaare, darunter AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC und XTZ/BTC, nachdem die Kommission eine Einfrieranordnung beantragt hatte.

Abras Aufstieg und Fall

Abra wurde 2014 im Silicon Valley gegründet und gewann 2018 an Dynamik, als es 20 weitere Kryptowährungen wie Bitcoin Cash (BCH) und Litecoin (LTC) unterstützte. Die Expansion setzte sich in den folgenden Jahren fort und erreichte während des Bullenmarktes im Jahr 2021 ihren Höhepunkt.

Damals, Abra gesichert eine Spendenaktion in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, unterstützt von einigen prominenten Namen im Finanzsektor wie American Express.

Der Handelsplatz enthüllt seine Absicht, im Jahr 2022 zwei Finanzinstitute namens Abra Bank (mit Fokus auf amerikanische Kunden) und Abra International (für globale Nutzer) zu gründen.

„Wir glauben, dass dies für Abra ein entscheidender Moment ist, der uns unserer Mission näher bringt, finanzielle Unabhängigkeit und Wohlbefinden für alle und überall zugänglich zu machen“, sagte das Unternehmen damals.

Allerdings forderte der anhaltende Krypto-Winter, von dem verschiedene Organisationen für digitale Vermögenswerte betroffen waren, auch bei Abra seinen Tribut, und das Unternehmen musste im vergangenen Sommer 5 % seiner Mitarbeiter entlassen.

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