US-Finanzministerium sanktioniert 2. Kryptowährungsbörse, beschlagnahmt 6,1 Millionen US-Dollar – Regulierung

Das US-Finanzministerium hat einen zweiten Kryptowährungsaustausch genehmigt, „um Finanztransaktionen für Ransomware-Akteure zu erleichtern“. Zwei Ransomware-Betreiber wurden ebenfalls sanktioniert und Gelder in Höhe von 6,1 Millionen US-Dollar beschlagnahmt.

US-Finanzsanktionen verhängen eine weitere Kryptowährungsbörse

Das US-Finanzministerium gab am Montag bekannt, dass sein Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ransomware-Betreiber und eine Kryptowährungsbörse sanktioniert hat.

Die Krypto-Börse Chatex und das zugehörige Support-Netzwerk wurden sanktioniert, „um Finanztransaktionen für Ransomware-Akteure zu erleichtern“, so das Finanzministerium. „Eine Analyse der bekannten Transaktionen von Chatex zeigt, dass über die Hälfte direkt auf illegale oder risikoreiche Aktivitäten wie Darknet-Märkte, risikoreiche Börsen und Ransomware zurückzuführen ist.“

Chatex hat direkte Verbindungen zu Suex OTC, die erste Krypto-Börse, die am 21. September vom OFAC sanktioniert wurde, stellte das Finanzministerium fest.

Das OFAC sanktionierte am Montag auch den Ukrainer Jaroslaw Vasinskyj und den Russen Yevgeniy Polyanin „für ihren Beitrag zur Fortsetzung der Ransomware-Vorfälle von Sodinokibi/Revil gegen die Vereinigten Staaten“. Das Finanzministerium fügte hinzu, dass die beiden „Teil einer cyberkriminellen Gruppe sind, die Ransomware-Aktivitäten betreibt und mehr als 200 Millionen US-Dollar an Lösegeldzahlungen in Bitcoin und Monero erhalten hat“.

Das Finanzministerium erklärte: „Alles Eigentum und Eigentumsrechte der benannten Ziele, die der US-Gerichtsbarkeit unterliegen, sind gesperrt, und US-Personen ist es generell untersagt, mit ihnen Geschäfte zu machen. Darüber hinaus werden auch alle Rechtsträger gesperrt, die zu 50 Prozent im Besitz einer oder mehrerer benannter Personen sind.“

Die Ankündigung beschreibt:

Während die meisten virtuellen Währungsaktivitäten erlaubt sind, bleibt virtuelle Währung der wichtigste Mechanismus für Ransomware-Zahlungen, und bestimmte skrupellose virtuelle Währungsumtausche sind ein wichtiger Bestandteil des Ransomware-Ökosystems.

DOJ beschlagnahmt bei FTX Trading gehaltene Mittel in Höhe von 6,1 Millionen US-Dollar

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Montag unabhängig bekannt, dass es 6,1 Millionen US-Dollar von Polyanin beschlagnahmt hat, und stellte fest, dass sowohl Polyanin als auch Vasinskyi „des Einsatzes von Sodinokibi/Revil-Ransomware zum Angriff auf Unternehmen und Regierungsstellen in den Vereinigten Staaten angeklagt wurden“.

Die beschlagnahmten Gelder in Höhe von 6,1 Millionen US-Dollar seien auf angebliche Lösegeldzahlungen zurückzuführen, die Polyanin erhalten habe, teilte das Justizministerium mit. Die Gelder wurden auf einem „FTX Trading Limited-Konto“ auf den Namen „Evegnii Igorevich Polianin“ und/oder „Evgeniy Igorevich Polyanin“ gehalten, wie der Beschlagnahmebefehl des DOJ zeigt.

Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis erhielten beide Personen erhebliche Mengen an Kryptowährung. Die Firma führte aus, dass für alle sanktionierten Adressen Folgendes genannt wurde:

Polyanin erhielt Bitcoin im Wert von über 11,5 Millionen US-Dollar und USDT_ETH im Wert von über 2 Millionen US-Dollar, während Vasinskyi Bitcoin im Wert von über 900.000 US-Dollar erhielt.

Was halten Sie davon, dass das US-Finanzministerium eine weitere Krypto-Börse sanktioniert und 6,1 Millionen US-Dollar beschlagnahmt? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

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