US-Behörden untersuchen verdächtige Alameda-, SBF-Wallet-Transfers: Bericht

vor 2 Jahren

Obwohl der in Ungnade gefallene Gründer von FTX und Alameda Research derzeit unter strengen Regeln auf Kaution steht, gab es mehrere verdächtige Übertragungen von Krypto-Assets aus Wallets, die mit ihm oder seinem früheren Imperium verbunden waren.

Obwohl alle Verbindungen widerlegt wurden, berichtete Bloomberg, dass die US-Behörden planen, die Angelegenheit zu untersuchen.

CryptoPotato berichteten Ende letzter Woche, als mehrere Alameda-Wallets (auf Etherscan als solche gekennzeichnet) damit begannen, ERC-20-Token zu verschieben und sie zu BTC zu überbrücken. Zu den Vermögenswerten gehörten YFI, AAVE und WETH.
Bankman-Fried, der derzeit für eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar freigelassen wurde und im Haus seiner Eltern lebt, brach sein dreiwöchiges Twitter-Schweigen und behauptete, er habe nichts mit diesen Überweisungen zu tun.
Er sagte, er habe vorher keinen Zugriff auf diese Konten Hinzufügen:

„Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass verschiedene legitime Zweige von FTX die Möglichkeit haben, auf diese Mittel zuzugreifen; hoffentlich passiert das hier. Wenn nicht, greift hoffentlich bald einer ein. Ich würde gerne dabei helfen, die Regulierungsbehörden diesbezüglich zu beraten, wenn dies gewünscht wird.“

Laut Bloomberg haben diese verdächtigen Preisbewegungen die Aufmerksamkeit der US-Bundesstaatsanwälte auf sich gezogen, und sie planen, eine Untersuchung einzuleiten.
Nur wenige Tage nach den oben genannten Überweisungen tauchten weitere Vorwürfe auf, die behaupteten, SBF habe neue getätigt, bei denen er letztendlich Krypto im Wert von fast 700.000 Dollar ausgezahlt habe. Erinnern Sie sich daran, dass er sagte, er habe nach der Insolvenzanmeldung nur 100.000 Dollar auf seinem Bankkonto gelassen, und der Gerichtsbeschluss verbietet ihm strengstens, mit solch erheblichen Beträgen zu operieren.
Der Bloomberg-Bericht scheint sich jedoch nur auf die Alameda-bezogenen Transfers zu konzentrieren, und SBF hat sich zu den anderen noch nicht geäußert.