Unmöglich für Russland, Sanktionen mit Krypto zu umgehen, sagt FinCEN Rep

Während der Konflikt in der Ukraine weiter eskaliert, werfen Gesetzgeber einen genaueren Blick auf digitale Vermögenswerte und darauf, wie sie zur Begehung von Verbrechen verwendet werden können oder nicht.

Die Umgehung russischer Sanktionen, von der einige spekuliert haben, dass sie mit digitalen Vermögenswerten erleichtert werden könnte, war ein zentrales Diskussionsthema am Donnerstag Anhörung des Bankenausschusses des Senatsmit dem Titel „Verständnis der Rolle digitaler Vermögenswerte bei der illegalen Finanzierung“.

Auf die Frage, ob der russische Präsident Putin oder andere sanktionierte Organisationen Kryptowährungen verwenden könnten, um die Regeln zu umgehen, stimmten die Zeugen zu, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gering sei.

„Ich werde meinen Nachfolger als Berater des stellvertretenden Finanzministers zitieren, der kürzlich sagte: ‚Man kann nicht über Nacht einen Schalter umlegen und eine G20-Wirtschaft mit Kryptowährung betreiben, es gibt einfach nicht die Liquidität‘“, Michael Mosier, ehemaliger der amtierende Direktor und derzeitige stellvertretende Direktor und Beauftragte für digitale Innovation des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), sagte während der Anhörung.

Michael Chobanian, Gründer von KUNA Exchange und Präsident der Blockchain Association of Ukraine, stimmte zu.

„Ich bin die Person, die hinter all den Zahlen steht, ich weiß, wie das passiert, und es ist unmöglich, physikalisch unmöglich, große Geldbeträge von Fiat in Krypto zu transferieren“, sagte er.

Senatorin Elizabeth Warren, D-Mass., enthüllte am Donnerstag auch einen neuen Gesetzentwurf, den Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, der darauf abzielt, Kryptowährungsunternehmen daran zu hindern, mit sanktionierten Unternehmen Geschäfte zu tätigen.

„Die Kryptoindustrie behauptet, dass Russen Krypto nicht verwenden können, um ihren Reichtum zu verbergen“, sagte Warren während der Anhörung. „Dies ist ein Gesetzentwurf, der den Präsidenten ermächtigen würde, ausländische Kryptowährungsfirmen zu sanktionieren, die mit sanktionierten russischen Unternehmen Geschäfte machen, und den Finanzminister zum Handeln ermächtigen würde.“

Die Senatoren äußerten auch Bedenken hinsichtlich des Kryptowährungs-Mining, das in Russland seit dem erneuten Verbot Chinas im Jahr 2021 zugenommen hat.

„Da die Hauptkosten im Zusammenhang mit dem Schürfen von Kryptowährung Energie sind, mache ich mir Sorgen, dass die russische Regierung das Schürfen auch als eine Möglichkeit betrachten wird, Sanktionen zu umgehen“, sagte Senator Bob Menendez, DN.J. Er fügte hinzu, dass Russland 13,6 % des Bitcoin-Minings weltweit ausmacht, und zitierte Daten aus dem Cambridge-Bitcoin-Stromverbrauchsindex.

„Der Iran hat Kryptowährung erfolgreich zu seinem Vorteil abgebaut“, sagte Shane Stansbury, ein Robinson Everett Distinguished Fellow am Center For Law, Ethics and National Security und Senior Lecturer Fellow an der Duke University School of Law. „Es gibt auch viele Berichte über Nordkorea, dass es sich der Kryptowährung zugewandt hat, um sein Regime zu finanzieren … es ist ein riesiges Problem.“

Chobanian war anderer Meinung und argumentierte, dass russische Miner „gewöhnliche Menschen“ seien, die abbauen, um Geld zu verdienen und sich mit der Technologie zu beschäftigen.

„Aber noch einmal, wenn Sie von Sanktionen auf Regierungsebene sprechen, von welchen Summen sprechen wir?“ sagte Chobanian. „Es ist unmöglich, Bitcoin oder eine andere Kryptowährung auf Regierungsebene durch US-Dollar zu ersetzen. Sie können nicht ein paar Milliarden Dollar überweisen, ohne dass es jemand auf der physischen Ebene merkt.“

Wenn es um die Verfolgung von Finanzkriminalität und die Verfolgung wirtschaftlicher Aktivitäten geht, bieten Kryptowährungen einen großen Vorteil, fügte Jonathan Levin, Mitbegründer und Chief Strategy Officer von Chainalysis, hinzu.

„Es wird oft angenommen, dass die Kryptowährung nicht so transparent ist, wie sie tatsächlich ist“, sagte er. „Die Tatsache, dass die gesamte Branche und alle Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden alle Zugriff auf dieselben Informationen darüber haben können, welche Dienste und welche Unternehmen hinter diesen Transaktionen stehen, ermöglicht es uns, beispiellose Schritte zu unternehmen, um bei der Unkrautbekämpfung zusammenzuarbeiten illegale Aktivitäten ausschließen.“

Die Anhörung findet statt, da die Bundesregierung versucht, ihre Aufsicht über die Kryptowährungsindustrie zu verstärken. Die jüngste Durchführungsverordnung der Biden-Administration, in der die nächsten Schritte für die Forschung und Regulierung rund um digitale Assets skizziert wurden, wurde von Mitgliedern der Branche, die seit langem die Bedeutung klarer rechtlicher Richtlinien betonen, weitgehend gelobt.

„Die falsche Charakterisierung, dass Krypto der wilde Westen der illegalen Finanzen ist … Ich würde es hassen zu sehen, dass dies dazu verwendet wird, die Tür zu öffnen, um einen Morast von Vorschriften auf eine Branche fallen zu lassen, die so viel Potenzial für Amerika und unseren Wettbewerbsvorteil bietet “, sagte Senator Bill Hagerty, R-Tenn.

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