SEC verklagt Terraform Labs und Do Kwon wegen Kryptobetrug mit UST und LUNA

Am 16. Februar beschuldigte die US Securities and Exchange Commission (SEC) Terraform Labs, das in Singapur ansässige Unternehmen hinter der Schaffung von LUNA und UST – native Tokens des Terra-Ökosystems – und seinen Mitbegründer Do Kwon, eine Multimilliarde gefördert zu haben Dollarbetrug durch das Anbieten und Verkaufen nicht registrierter Wertpapiere durch die Verwendung von Krypto-Assets.

Die Klage der SEC – eingereicht beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York – argumentiert, dass das von Kwon und Terraform geförderte betrügerische System sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Anlegern über unterschiedliche Anlagekanäle Verluste in Milliardenhöhe verursacht habe.

Heute haben wir die in Singapur ansässige Terraform Labs PTE Ltd und Do Hyeong Kwon angeklagt, einen milliardenschweren Krypto-Wertpapierbetrug mit einer algorithmischen Stablecoin und anderen Krypto-Wertpapieren organisiert zu haben.

— US Securities and Exchange Commission (@SECGov) 16. Februar 2023

Vermarktung nicht registrierter Wertpapiere

Die SEC behauptet, dass die Angeklagten nicht registrierte Wertpapiere von Krypto-Vermögenswerten vermarktet haben, um ihren eigenen Vorteil zu suchen, „indem sie wiederholt behaupteten, dass die Token im Wert gestiegen seien“.

Terraform bewarb seine Stablecoin UST als „renditebringend“ und zahlte bis zu 20 % Zinsen durch das Leih- und Leihprotokoll „Anchor“. Nach Angaben der Agentur „führten sie wiederholt Investoren in die Irre“, indem sie behaupteten, sie arbeiteten mit einer koreanischen mobilen Zahlungsanwendung zusammen, die die Blockchain von Terra zur Abwicklung von Transaktionen verwendete, die den Wert von LUNA ungültig machen würden.

Die SEC behauptet, dass all diese Versprechungen falsch waren und nur den persönlichen Vorteil von Terraform und Kwon suchten.

Neben Luna und UST bot Terra weitere Investments wie „mAssets“ und MIR-Token an, die ebenfalls von der SEC als Wertpapiere gekennzeichnet wurden. mAssets waren im Grunde tokenisierte Versionen von Aktien, und MIR war das native Token von Mirror Protocol, einem DEX, das auf der Terra-Blockchain aufbaut.

UST war nicht „algorithmisch“, sagt die SEC

Die Angeklagten brachten irreführende Argumente vor, um ihren Betrug zu fördern. Gary Gensler, Vorsitzender der SEC, sagte, dass die Angeklagten Betrug begangen haben, indem sie „falsche und irreführende Aussagen“ über das Terra LUNA-Projekt gemacht haben, um Vertrauen in die Gemeinschaft aufzubauen, bevor sie in einigen Fällen Verluste in Millionenhöhe verursachten.

„Wir behaupten, dass Terraform und Do Kwon es versäumt haben, der Öffentlichkeit die vollständige, faire und wahrheitsgemäße Offenlegung bereitzustellen, die für eine Vielzahl von Krypto-Asset-Wertpapieren erforderlich ist, insbesondere für LUNA und Terra USD. […] Sie haben Betrug begangen, indem sie falsche und irreführende Aussagen wiederholten, um Vertrauen aufzubauen, bevor sie den Anlegern verheerende Verluste zufügten.“

Gensler gratulierte der Ermittlungsarbeit der SEC, die zeigt, wie weit ein Kryptowährungsunternehmen gehen kann, um einen Betrug in Höhe von mehreren Millionen Dollar durchzuführen und Wertpapiergesetze zu umgehen.

Gurbir S. Grewal, Direktor der SEC-Division of Enforcement, betonte, dass die Beschwerde zeige, dass das Terra-Ökosystem keineswegs dezentralisiert sei, sondern ein „Betrug, der durch eine sogenannte algorithmische ‚Stablecoin‘ (UST), deren Preis „untermauert“ sei kontrolliert von den Angeklagten, nicht irgendein Code.“

Behörden wollen kein weiteres Terra-ähnliches Ereignis

Wie von berichtet CryptoPotato, dies ist nicht das erste Mal, dass Do Kwon des Zusammenbruchs von Terra LUNA und UST beschuldigt wird. Berichten zufolge durchsuchten südkoreanische Behörden im Juli 2022 die Büros von Kwon in Seoul und leiteten eine Untersuchung gegen TFL ein, das Unternehmen hinter dem Terra-Stablecoin. Die Untersuchung wurde durch Vorwürfe ausgelöst, dass das Unternehmen den Preis seines LUNA-Tokens durch Wash-Trading und andere illegale Aktivitäten manipuliert hatte.

Berichten zufolge war die Untersuchung im September 2022 noch im Gange. Bis heute ist Do Kwon ein Flüchtling, der sich Berichten zufolge in Serbien versteckt hält, aber obwohl eine rote Anzeige von Interpol über ihn vorliegt, hat er mehrmals versichert, dass dies nicht der Fall ist den Behörden ausweichen.

Der jüngste Zusammenbruch der Terra-Stablecoin hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Frage der Stablecoin-Regulierung gelenkt. Stablecoins sind digitale Vermögenswerte, die darauf ausgelegt sind, einen stabilen Wert im Verhältnis zu einer Fiat-Währung oder einem anderen Vermögenswert aufrechtzuerhalten; Einige unterstützen ihre Token, indem sie einen proportionalen Betrag des zugrunde liegenden Vermögenswerts halten, während andere Algorithmen verwenden, um die Märkte auszugleichen und den Preis zu stabilisieren – UST gehörte zu dieser Gruppe.

Stablecoins erleichtern Fiat-zu-Krypto-Transaktionen an Börsen und bieten Benutzern einen stabilen Wertspeicher. Dennoch hat ihr Mangel an regulatorischer Aufsicht bei den Regulierungsbehörden weltweit zu Bedenken geführt.

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