Die US Securities and Exchange Commission (SEC) hat das Team hinter Coindeal, einem betrügerischen Krypto-Investitionsprogramm in Höhe von 45 Millionen US-Dollar, angeklagt. Die Regulierungsbehörde erklärte, dass die Angeklagten fälschlicherweise behaupteten, dass Coindeal „Investitionsrenditen von mehr als dem 500.000-fachen für Investoren generieren würde“.
SEC ergreift Maßnahmen gegen Coindeal-Kryptobetrug
Das gab die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am Mittwoch bekannt berechnet der Schöpfer des Krypto-Investitionsprogramms Coindeal und sieben weitere im Zusammenhang mit dem 45-Millionen-Dollar-Betrug.
Die Wertpapieraufsichtsbehörde beschrieb Coindeal als „einen dreisten und weitreichenden nicht registrierten Angebotsbetrug, der zwischen mindestens 2018 und 2022 durchgeführt wurde“, und führte aus:
Coindeal … sammelte mehr als 45 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf von nicht registrierten Wertpapieren an Zehntausende von Anlegern weltweit.
Die SEC erklärte, dass der Schöpfer Neil Chandran und die Promoter Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel und Linda Knott „fälschlicherweise behaupteten, dass Investoren extravagante Renditen erzielen könnten, indem sie in eine Blockchain-Technologie namens Coindeal investieren, die für Billionen von Dollar an eine Gruppe von Blockchains verkauft würde prominente und wohlhabende Käufer.“
Die Aufsichtsbehörde sagte jedoch, es habe nie einen Coindeal-Verkauf gegeben und es seien keine Ausschüttungen an Investoren erfolgt. Die Angeklagten „veruntreuten gemeinsam Millionen von Dollar an Investorengeldern für den persönlichen Gebrauch, und Chandran verwendete Investorengelder, um Gegenstände wie Autos, Immobilien und ein Boot zu kaufen“, schrieb die SEC.
Die Wertpapieraufsicht beschuldigte auch AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. und Bannersgo LLC wegen ihrer Beteiligung an dem betrügerischen Krypto-Investitionsprogramm.
Daniel Gregus, Direktor des Regionalbüros der SEC in Chicago, sagte:
Wir behaupten, die Angeklagten hätten fälschlicherweise behauptet, Zugang zu wertvoller Blockchain-Technologie zu haben, und dass der bevorstehende Verkauf der Technologie für Investoren Anlagerenditen von mehr als dem 500.000-fachen generieren würde.
Der Direktor fügte hinzu: „Wie in unserer Beschwerde behauptet, war dies in Wirklichkeit alles nur ein ausgeklügeltes Schema, bei dem sich die Angeklagten bereichert haben, während sie Zehntausende von Kleinanlegern betrogen haben.“
Im Juni letzten Jahres verklagte das US-Justizministerium (DOJ) Chandran in drei Fällen von Überweisungsbetrug und zwei Fällen von Geldtransaktionen mit rechtswidrigen Erlösen im Zusammenhang mit dem Coindeal-Krypto-Betrugssystem.
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