Sam Bankman-Fried hat chinesische Beamte mit 40 Millionen Dollar bestochen, behauptet das DOJ

Der frühere FTX-Chef Sam Bankman-Fried (SBF) wurde mit einer weiteren Klage des Justizministeriums (DOJ) konfrontiert, weil er Bestechungsgelder in Millionenhöhe an chinesische Regierungsbeamte geschickt hatte

Die Abteilung behauptet, dass das Bestechungsgeld im Wert von 40 Millionen US-Dollar die Regierung dazu veranlassen sollte, Konten freizugeben, die mit der Schwesterhandelsfirma von FTX, Alameda Research, verbunden sind.

SBF Bestechung Chinas

In einer aktualisierten, ersetzenden Anklageschrift, die am Dienstag geteilt wurde, behauptete das DOJ, dass SBF „den Transfer von mindestens 40 Millionen Dollar in Kryptowährung angeordnet und veranlasst“ habe, um Alamedas Konten freizugeben, zugunsten „eines oder mehrerer chinesischer Regierungsbeamter“.

Dies kommt auf 12 vorherige Vorwürfe von der Abteilung gegen Bankman-Fried, einschließlich Überweisungsbetrug, Warenbetrug, Bankbetrug und andere.

Laut der Akte wurden die Konten von Alameda von der chinesischen Polizei „im oder um November 2021“ eingefroren und enthielten Krypto in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar. CNBC erklärte, dass Staatsanwälte „zahlreiche Methoden“ ausprobierten, um diese Konten freizugeben, nur um auf Bestechung zurückzugreifen, nachdem alle anderen Optionen ausgeschöpft waren.

Nachdem die Firma diese Gelder wieder freigegeben hatte, nutzte sie sie angeblich, um mit Verlust bei Alameda Research weiter zu handeln. Alameda wird allgemein vermutet zweckentfremdet FTX-Kundengelder für den Handel und verlieren dabei Vermögenswerte in Milliardenhöhe.

Obwohl Bankman-Fried alle Betrugsvorwürfe bestritten hat, haben viele seiner leitenden Angestellten – darunter die ehemalige Alameda-CEO Caroline Ellison und FTX-Mitbegründer Gary Wang – dies getan schuldig pledieren.

Nishad Singh, technischer Leiter von FTX beigetreten Ellison und Wang gaben später in ihrem Schuldbekenntnis auch Verstöße gegen Geldwäsche und Wahlkampffinanzierung zu. Er und SBF haben sich angeblich verschworen, um illegale Spenden in Höhe von mehreren zehn Millionen Dollar an politische Kandidaten in einem Strohspenderprogramm zu tätigen, an dem über 300 Einzelspenden beteiligt waren.

Bankman-Frieds politische Geschäfte

Die politischen Verbindungen von SBF sind kein Geheimnis: Der ehemalige Manager erschien regelmäßig auf dem Capitol Hill, um Treffen mit dem SEC-Vorsitzenden Gary Gensler abzuhalten, und es wurde auch berichtet, dass er mit dem ehemaligen CFTC-Vorsitzenden Mark Wetjen unterwegs war.

CME-Chef Terry Duffy sagte im November, dass der Kongress seiner Kritik an Bankman-Fried, der einer der CMEs war, feindlich gesinnt zu sein schien Demokratische Partei größten Einzelspender. SBF behauptete, dass er, obwohl seine politischen Spenden groß waren, „dunkles Geld“ verwendete, um einen ungefähr gleichen Betrag an republikanische Kandidaten zu senden.

Der republikanische Kongressabgeordnete Tom Emmer behauptet im Dezember Berichte erhalten haben, dass Bankman-Fried sich mit der SEC verschworen habe, um ein regulatorisches Monopol im Börsengeschäft zu schaffen.

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