Die Behörden in Rumänien haben mehr als ein Dutzend Razzien gegen Personen durchgeführt, die verdächtigt werden, Einkünfte aus Kryptowährungsoperationen versteckt zu haben. Die Durchsuchungen fanden Ende 2022 im Anschluss an eine frühere Untersuchung statt, bei der festgestellt wurde, dass Krypto-Händler es versäumt hatten, digitale Vermögenswerte im Wert von über 50 Millionen US-Dollar zu melden.
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Strafverfolgungs- und Steuerbehörden in Rumänien gehen Krypto-Steuerzahlern nach
Polizei- und Steuerbeamte in Rumänien haben im Herbst letzten Jahres 17 Razzien im Rahmen einer Untersuchung gegen Personen durchgeführt, denen vorgeworfen wurde, Steuern zu umgehen, indem sie Gewinne aus Transaktionen mit Kryptowährungen verschwiegen, wie lokale Medien enthüllten.
Adressen wurden in der Hauptstadt Bukarest sowie in den Landkreisen Dâmbovița, Ilfov und Olt durchsucht, so Cristian Roman, Partner der Anwaltskanzlei Iordăchescu & Asociații, der die Informationen mit Romania Journal teilte.
Der Anwalt bezog sich auf Daten der rumänischen Polizei. Die Strafverfolgungsbehörden des EU-Landes behaupten, dass sich zwischen 2019 und 2022 19 Zielpersonen zum Zwecke der Steuerhinterziehung einer organisierten kriminellen Vereinigung angeschlossen haben oder ihr beigetreten sind.
Die zu versteuernden Einkünfte, die sie zu verschleiern versuchten, seien aus Transaktionen mit digitalen Währungen erzielt worden, behaupten die Ermittler. Nach vorläufigen Schätzungen haben ihre Aktivitäten zu Verlusten für den Staatshaushalt in Höhe von insgesamt 3 Millionen rumänischen Lei (fast 650.000 US-Dollar) geführt.
Die Steuerbehörde bemüht sich, die Compliance der Krypto-Steuerzahler zu verbessern
Die Operation wurde durchgeführt, nachdem die Einheit zur Bekämpfung von Steuerbetrug der Nationalen Agentur für Steuerverwaltung (ANAF) eine Sonde letzten Sommer in Erlöse aus dem Krypto-Handel umgewandelt, die zwischen 2016 und 2021 über verschiedene Plattformen wie Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart und die jetzt bankrotten erhalten wurden FTX.
Damals ermittelten Steuerinspektoren Einnahmen von über 131 Millionen Euro, die von 63 rumänischen Staatsbürgern erzielt wurden. Sie konnten auch feststellen, dass die Personen es versäumt hatten, digitale Vermögenswerte im Wert von über 48 Millionen Euro in ihren Steuererklärungen anzugeben.
ANAF erklärte, dass ihre Maßnahmen Teil eines Vorstoßes seien, die Besteuerung und die Einhaltung der Vorschriften durch die Steuerzahler zu erhöhen. Gemäß den 2019 vom Parlament verabschiedeten Änderungen des rumänischen Steuergesetzbuchs sind Einkünfte aus der Übertragung virtueller Währungen mit einem Steuersatz von 10 % auf Kapitalgewinne zu versteuern, die einen jährlichen Schwellenwert von 600 Lei (ca. 130 USD) überschreiten.
Glauben Sie, dass die rumänischen Steuerbehörden Krypto-Händler und Steuerzahler weiter kontrollieren werden? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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