Laut Onchain-Forschung haben Wallets, die mit Sam Bankman-Fried, dem in Ungnade gefallenen Mitbegründer von FTX, verbunden sind, eine beträchtliche Anzahl von zuvor nicht gemeldeten Transaktionen über verschiedene Blockchains übertragen. Die Überweisungen wurden von Conor Grogan, einem Direktor bei Coinbase, entdeckt, und während die meisten Transaktionen am 28. Dezember stattfanden, gab es in den ersten Tagen des neuen Jahres einige Aktivitäten.
Onchain-Entdeckungen decken vermutete nicht gemeldete Transaktionen im Zusammenhang mit SBF, FTX und Alameda auf
Vor ungefähr einer Woche, am 28. Dezember 2022, Onchain-Ermittler entdeckt dass eine Reihe von Geldern, die mit FTX- und Alameda Research-Geldbörsen verbunden sind, umgezogen sind, während Sam Bankman-Fried, der ehemalige CEO von FTX, unter Hausarrest stand. Zwei Tage, nachdem die Gelder verschoben wurden, Bankman-Fried getwittert: „Keiner von diesen bin ich. Ich werde und könnte keines dieser Gelder bewegen; Ich habe keinen Zugriff mehr darauf.“ Er wurde sofort mit Fragen bombardiert, als er am 30. Dezember twitterte. „Wie wird eine Adresse, die Sie als Ihre identifiziert haben, dann bewegt?“ fragte Cobie, ein Krypto-Befürworter und Host von Uponly.
„Ich glaube, es ist wahrscheinlich, dass verschiedene legitime Zweige von FTX die Möglichkeit haben, auf diese Mittel zuzugreifen; hoffentlich passiert genau das hier“, SBF hinzugefügt. „Wenn nicht, greift hoffentlich bald einer ein. Ich würde gerne dabei helfen, die Regulierungsbehörden diesbezüglich zu beraten, wenn dies gewünscht wird.“
Eine Woche nachdem die Onchain-Spürhunde die Bewegung von FTX- und Alameda-verknüpften Adressen entdeckt hatten, entdeckte Conor Grogan, ein Direktor bei Coinbase, der häufig über Onchain-Aktivitäten twittert, eine große Anzahl von SBF-verknüpften Token, die über verschiedene Blockchains verschoben wurden. Die Bewegungen fanden auf Blockchains wie Polygon, Binance Smart statt Chain (BSC), Arbitrum und Avalanche. Die Adressen sahen ausgehende Bewegungen für Coins wie MATIC, AVAX, USDC, USDTBTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX und mehr.
„SBF (oder jemand mit Zugriff auf seine Brieftaschen) hat höchstwahrscheinlich 10 Millionen Dollar in zuvor nicht gemeldeten Transaktionen über Avalanche-, BSC-, Arbitrum- und Polygon-Blockchains überwiesen“, sagte Grogan getwittert. Es gab auch neue Aktivitäten am 1/02 und 1/03 [and] Ich habe eine Empfänger-Wallet mit über 30 Millionen Dollar gefunden. Ich ging jede mit SBF verknüpfte Adresse durch und überprüfte andere Blockchains. Private Schlüssel für ETH über andere EVM-Ketten hinweg funktionieren“, fügte Grogan hinzu.
Neben Grogans Tweets hat auch der Onchain-Forscher Ergo getwittert über einige mit FTX verbundene Bitcoin-Bewegungen am 4. Januar 2023. „Wahrscheinlich Aktivitäten des Insolvenzteams“, sagte Ergo. „ETH tx setzt die WBTC-Einzahlungsadresse zurück, die sich vom FTX/FTXUS-Sweep unterscheidet … Trennen von FTX- und Alameda-Vermögenswerten? Adresse enthält 502 Bitcoin aus Deribit-Abhebungen bezogen.“ Zum Zeitpunkt des Schreibens nach dem anfänglichen 502 Bitcoinhat die Adresse jetzt einen Saldo von ungefähr 3.499 Bitcoin.
Darüber hinaus teilte der Forscher nach dem Tweet von Ergo auch einen Tweet, der zeigte, dass es sich um Mittel handelte gesendet zu einer Wasabi-Brieftasche. „Das Insolvenzteam gibt seine Adressen immer noch nicht preis“, Ergo sagte. „Aber mehr Onchain-Beweise dafür, dass sich die Instant-Swapper-Adressen nicht so verhalten wie die ‚legitimen Zweige von FTX‘.“
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