Nachdem die Büros des Krypto-Kreditgebers Nexo in Bulgarien durchsucht worden waren, verzeichnete die Kreditplattform für digitale Währungen ab dem 12. Januar 2023 eine erhebliche Anzahl von Abhebungen. Ein archivierter Schnappschuss der Echtzeit-Bescheinigung von Nexo zeigt, dass das Unternehmen an diesem Tag 133.263 Bitcoins besaß. Mit Stand vom 13. Januar 2023 zeigt die Bescheinigung von Nexo, dass das Unternehmen nun 124.939 Bitcoins hält, wobei Bitcoins im Wert von 157,21 Millionen Dollar in den letzten 24 Stunden abgehoben wurden.
Kunden ziehen innerhalb von 24 Stunden Bitcoin im Wert von 157 Millionen US-Dollar von der Nexo-Plattform ab
Im vergangenen Jahr erlebten eine Reihe von Börsen Abhebungsstresstests und danach Nexo’s Bürodurchsuchung am Donnerstag beschäftigt sich der Krypto-Kreditgeber mit ähnlichen Problemen. Berichte am 12. Januar 2023 gab bekannt, dass Nexo vom bulgarischen Generalstaatsanwalt und rund 300 Ermittlern verschiedener Behörden untersucht wird. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, gegen Steuervorschriften verstoßen, sich an Geldwäsche beteiligt und mit der Russischen Föderation verbundene Finanzsanktionen umgangen zu haben.
Nexo hat jegliches Fehlverhalten bestritten und sofort auf Twitter gegenüber der Community eine Erklärung abgegeben, dass das Unternehmen „sehr strenge Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Richtlinien“ einhält. Nach dem Vorfall hat das Unternehmen laut eigenen Angaben eine Flut von Abhebungen erlebt Echtzeit-Bestätigung Webseite. Zum Beispiel auf 3. Januar 2023Nexo hielt rund 134.203 Bitcoin im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar mit Strom Bitcoin Wechselkurse. Bis zum 12. Januar 2023 der Krypto-Verleiher Bitcoin Stash hatte sich verringert 133.263 Bitcoin.
Vierundzwanzig Stunden später, am Freitag, den 13. Januar 2023, bei Nexo Bitcoin Stash war um 8.324 gesunken Bitcoin auf den aktuellen Stand von 124.939 Bitcoin. Dies bedeutet, dass Strom verwendet wird Bitcoin Wechselkurse wurden 157,21 Millionen US-Dollar aus dem Bitcoin-Cache von Nexo abgezogen. Die Abhebungen von Nexo folgen einer Reihe anderer Börsen, die in kurzer Zeit große Abhebungen erlebt haben. Nach dem Zusammenbruch von FTX haben Benutzer eine beträchtliche Menge an digitalen Assets von Börsen wie z Binance, Kucoin, und Crypto.com.
Es ist unklar, was mit dem Fall gegen Nexo in Bulgarien passieren wird, aber mit der Rate der Abhebungen am vergangenen Tag scheinen die Kunden besorgt zu sein. Beim Gespräch mit dem Reporter von The Block Yogita KhatriMitbegründer von Nexo Antoni Trenchev sagte, dass die Abhebungen nur 2 % des verwalteten Vermögens (AUM) des Unternehmens ausmachten. „Nexo kann bestätigen, dass alle Systeme in Betrieb sind und alles wie immer in Echtzeit verarbeitet wird“, so Trenchev erzählte Khatri am Freitag. „Die Aktivität ist um Größenordnungen geringer als nach Celsius und nach FTX“, fügte der Nexo-Manager hinzu.
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