Zwei estnische Staatsbürger wurden festgenommen und angeklagt im Zusammenhang mit dem, was die US-Staatsanwälte als Betrug und Geldwäsche in Höhe von 575 Millionen Dollar in Kryptowährung bezeichneten.
Sergei Potapenko und Ivan Turygin werden beschuldigt, Hunderttausende von Opfern betrogen zu haben, so das US-Justizministerium, das am Montag eine Anklageschrift gegen sie geöffnet hat.
Die Angeklagten sollen Opfer dazu verleitet haben, Mietverträge für betrügerische Geräte mit dem Krypto-Mining-Dienst für Männer HashFlare abzuschließen. Sie werden auch beschuldigt, Investitionen in eine virtuelle Währungsbank namens Polybius Bank erbeten zu haben, die laut Staatsanwaltschaft weder eine Bank war noch versprochene Dividenden zahlte.
Die Verhaftung der beiden Männer im Alter von 37 Jahren ist der jüngste Hinweis darauf, dass sich die Strafverfolgungsbehörden zunehmend auf illegale Krypto-Aktivitäten auf der ganzen Welt konzentrieren.
Die Verhaftungen in Tallinn, Estland, erfolgen auch inmitten des Bankrotts von FTX, einer einstigen Kryptoplattform, die von Sam Bankman-Fried kontrolliert wird, der auf seinem Höhepunkt seines Einflusses als einer der Fahnenträger der Kryptoindustrie galt.
„Neue Technologien haben es schlechten Akteuren erleichtert, unschuldige Opfer – sowohl in den USA als auch im Ausland – bei immer komplexeren Betrügereien auszunutzen“, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth Polite.
Anfang dieses Monats erwirkten die USA die Verurteilung von James Zhong, der einst Bitcoin im Wert von mehr als 3 Mrd.
Quelle: Financial Times
