- Angebliche Betrüger in Frankreich haben Berichten zufolge Hoax-Unternehmen gegründet, um staatliche COVID-19-Erleichterungen zu erhalten
- Die Gelder wurden dann an mutmaßliche Geldwäscher in Israel geschickt, die sie über Kryptowährungen gewaschen haben
Eine verdeckte Operation in Israel hat einen kryptobetriebenen Geldwäschering zerschlagen, der verdächtigt wird, die französische Regierung um Millionen von Euro betrogen zu haben.
Drei mutmaßliche Betrüger wurden in Israel festgenommen, weil sie behaupteten, Gelder gewaschen zu haben, die aus im Ausland begangenen Verbrechen stammten, teilten die örtliche Polizei und die Steuerbehörde der Diamanteinheit in einem gemeinsamen Bericht mit Aussage am Montag.
Ein Schlüsselelement des kriminellen Schemas war die stimulierende Anreize die die französische Regierung während der COVID-19-Pandemie verteilt hat, The Zeiten Israels gemeldet.
Die drei sollen dieses Programm ausgenutzt haben, indem sie gefälschte Unternehmen gegründet haben, um Unterstützung im Zusammenhang mit Pandemien zu beantragen. Sie konnten leicht Unterstützung fordern, da die Regierung schnell Gelder berappen musste.
Sie wandten sich dann an die jetzt festgenommenen Verdächtigen in Israel, die laut Behörden die illegalen Gelder zum Kauf digitaler Vermögenswerte verwendet haben, bevor sie sie in verschiedene Kryptowährungen umgewandelt haben, um ihre Spuren zu verbergen.
Schließlich wurde die Krypto Berichten zufolge in Fiat-Bargeld umgewandelt und an die Betrüger in Frankreich zurückgeschickt.
Die Ermittlungen zu dem System begannen im vergangenen Jahr, wobei die französischen Behörden die Führung übernahmen. Die Polizei in Israel folgte Anfang des Jahres mit einer Undercover-Operation. Eine unbekannte Anzahl weiterer Verdächtiger wurde ebenfalls zur Befragung festgehalten.
Die Spezialeinheit Lahav 433 – Israels Antwort auf das FBI – und die Yahalom-Einheit der Steuerbehörde führen die Ermittlungen durch. Sie kooperieren mit europäischen Behörden, einschließlich der französischen Strafverfolgungsbehörden und Europol.
Die Gesamtsumme der Gelder, die an dem System beteiligt sind, ist noch nicht klar, oder wie viel die Betrüger in Israel für angebliche Geldwäsche bezahlt wurden. Die drei Verdächtigen würden „so lange wie nötig“ in Haft bleiben, teilten die Behörden mit.
Geldwäsche ist vorerst ein winziger Bruchteil der Krypto-Aktivitäten
Das Waschen illegaler Gelder mit Kryptowährung ist angesichts des jüngsten Trubels um den Krypto-Mixer Tornado Cash ein heißes Thema.
Anfang dieses Jahres Blockchain-Analytik-Einheit Chainalysis gemeldet dass Cyberkriminelle im vergangenen Jahr digitale Vermögenswerte im Wert von 8,6 Milliarden US-Dollar gewaschen haben, was 0,05 % des gesamten Krypto-Transaktionsvolumens im gesamten Zeitraum entspricht.
Kryptowäscher verlassen sich hauptsächlich auf zentralisierte Börsen mit laxen Richtlinien. Außerhalb des Ökosystems digitaler Assets werden nach Schätzungen der Vereinten Nationen jedes Jahr 800 bis 2 Billionen US-Dollar an Fiat-Währungen gewaschen, was etwa 5 % des globalen BIP ausmacht, stellte das Unternehmen fest.
„… Geldwäsche ist eine Plage für praktisch alle Formen des wirtschaftlichen Werttransfers“, schrieb Chainalysis. „Strafverfolgungs- und Compliance-Experten [should] Seien Sie sich bewusst, wie viel Geldwäscheaktivitäten theoretisch in die Kryptowährung verlagert werden könnten, wenn die Akzeptanz der Technologie zunimmt.“
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Der Beitrag „Israel sprengt Krypto-Wäschering wegen französischem Covid-Hilfsbetrug“ ist keine finanzielle Beratung.
