Sam Bankman-Fried (SBF), der in Ungnade gefallene Gründer und ehemalige CEO der bankrotten Kryptowährungsbörse FTX, hat Berichten zufolge Krypto-Assets im Wert von 684.000 USD ausgezahlt, trotz gerichtlicher Beschränkungen für Ausgaben über 1.000 USD.
Der On-Chain-DeFi-Analyst BowTiedIguana ging auf Twitter zu entwirren der Ort, an den SBF die Gelder überwiesen hat.
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Auf der Spur des Geldes
Nach Bankman-Fried’s 250 Millionen Dollar Kaution Letzte Woche schickte der FTX-Chef alle Ether (ETH) in seiner öffentlichen Brieftasche an a neue Wallet-Adresse – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.
Einige Stunden später wurden Kryptowährungen im Wert von 367.000 $ von 32 Adressen, die der SBF-Handelsfirma Alameda Research gehörten, in dieselbe Brieftasche transferiert.
Die Adresse erhielt weitere 322.000 US-Dollar von anderen Wallets, wodurch sich das Gesamtvermögen auf etwa 689.000 US-Dollar erhöhte.
Die Wallet-Adresse, 0x7386, schickte dann Token im Wert von 629.000 $ aus ihrem gesamten Bestand hinein eine andere Wallet-Adresse – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.
Elf Wallet-Adressen, die als Konten im Besitz von Alameda gekennzeichnet sind, schickten insgesamt 1 Million US-Dollar an dieselbe Wallet-Adresse, 0x64e9. Anschließend wurden fünf Transaktionen von weniger als 51 ETH durchgeführt, da diese an eine frisch erstellte Wallet-Adresse gesendet wurden.
An die Börse der Seychellen überwiesene Gelder
Die Gelder wurden dann an eine auf den Seychellen ansässige Krypto-Börse überwiesen, die keine Know-Your-Customer (KYC)-Aktivität für Benutzer durchführt.
Teile der Gelder wurden auch über das Ren-Protokoll und anschließend in das Bitcoin-Netzwerk verschoben. Das Ren-Protokoll ist ein Gateway, das es jedem ermöglicht, BTC, ZEC und BCH über Blockchains zu senden. Alameda hat die Plattform im Februar 2021 übernommen.
Drei Sätze von 200.000 USDT wurden auch an FixedFloat überwiesen, eine selbstverwahrte Krypto-Börse, die Transaktionen über ihr Lightning Network erleichtert.
Es ist immer noch unklar, ob SBF wirklich hinter den Abhebungen steckt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis US-Anwälte beginnen, die Transaktionen zu untersuchen.
Aufsichtsbehörden der Bahamas beschlagnahmen 3,5 Mrd. USD von FTX
Unterdessen haben die Behörden der Bahamas Vermögenswerte von FTX Digital Markets, der bahamaischen Unterabteilung der bankrotten Krypto-Börse, im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar beschlagnahmt, um zu verhindern, dass die Gelder verschwinden.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörden werden die Gelder nach Ermessen des Gerichts an die Anleger zurückgezahlt.
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