FTX war vor der Warnung des Watchdog in Gesprächen mit der FCA über die Krypto-Lizenz

Die letzte Woche erfolgte Warnung der Financial Conduct Authority vor FTX, als die Kryptowährungsbörse versuchte, sich eine britische Lizenz zu sichern, was zu neuen Spannungen zwischen dem Marktwächter und Offshore-Krypto-Akteuren führte.

Die FCA sagte am vergangenen Freitag, dass die von Sam Bankman-Fried betriebene Krypto-Asset-Plattform mit Sitz auf den Bahamas „ohne Genehmigung auf Menschen in Großbritannien abzielt“ und die Verbraucher davor warnte, mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen.

Bankman-Fried sagte der Financial Times, die Warnung sei eine „Überraschung“ gewesen, nachdem FTX „eine Zeit lang mit der FCA über die Lizenzierung gesprochen“ habe.

Die Pattsituation zwischen der britischen Aufsichtsbehörde und FTX, einem der weltweit größten Unternehmen für digitale Vermögenswerte, kommt zustande, als die britische Regierung versucht hat, das Land zu einem attraktiven Ort für Geschäfte für internationale Krypto-Gruppen zu machen, nachdem Kritik geäußert wurde, dass die FCA dem feindlich gegenübersteht Sektor.

FTX bezweifelte zunächst die Bedeutung der Verbraucherwarnung der FCA und behauptete, dass die Aufsichtsbehörde beabsichtigte, die Verbraucher auf einen Betrug aufmerksam zu machen, der sich als das Unternehmen ausgibt. FTX sagte, dass die in der FCA-Erklärung genannten Telefonnummern nicht wirklich von der Börse verwendet wurden und mit Betrug in Verbindung gebracht wurden.

Personen mit direkter Kenntnis des FCA-Prozesses sagten jedoch, die Warnung beziehe sich auf FTX selbst. Die betrügerischen Telefonnummern könnten irrtümlich aufgenommen worden sein, sagten die Personen.

Die FCA sagte, die Telefonnummern seien inzwischen entfernt worden und würden ein Unternehmen normalerweise nicht vor einer Abmahnung kontaktieren, es sei denn, das Unternehmen sei im Vereinigten Königreich registriert. Es lehnte eine weitere Stellungnahme ab.

Bankman-Fried sagte, sein Unternehmen habe versucht, die britischen Regeln einzuhalten. „Wir glauben, dass wir die britischen Vorschriften einhalten, werden aber wie immer umgehend handeln, wenn wir Anweisungen von den Aufsichtsbehörden erhalten“, sagte er.

Unternehmen, die den Handel oder die Speicherung von Krypto anbieten, müssen sich bei der FCA zur Geldwäscheaufsicht registrieren lassen, wenn ihre Aktivitäten mit digitalen Vermögenswerten laut einem FCA-Leitfaden „im Rahmen der Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausgeübt werden“. Sie benötigen auch die normalen Lizenzen, um regulierte Aktivitäten wie Zahlungen und Derivate abzuwickeln.

Aber ausländische Kryptounternehmen dürfen im Allgemeinen britische Kunden bedienen, vorausgesetzt, sie haben keine Niederlassungen oder versuchen, ihre Dienstleistungen in Großbritannien zu verkaufen.

Das Krypto-Registrierungsregime der FCA wurde im vergangenen Jahr zu einem Streitpunkt, als Unternehmen und Anwälte sich über einen Mangel an qualifiziertem Personal bei der Aufsichtsbehörde und langwierige Verzögerungen beschwerten. Die FCA machte für den langsamen Fortschritt teilweise die schlechte Qualität der Anträge von Kryptofirmen verantwortlich und verteidigte ihren stringenten Ansatz.

Die britischen Minister haben seitdem versucht, einen positiveren Ton anzuschlagen, indem sie versprachen, Großbritannien zu einem „globalen Zentrum“ für digitale Vermögenswerte zu machen, und argumentierten, dass die Offenheit für digitale Vermögenswerte der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes bei Finanzdienstleistungen nach dem Brexit sei.

Die FCA stieß letztes Jahr mit Binance zusammen, als die weltweit größte Krypto-Börse versuchte, sich eine britische Lizenz zu sichern. Nachdem Binance ein FCA-reguliertes Unternehmen gekauft hatte, gab die Aufsichtsbehörde eine Reihe öffentlicher Rügen gegen das Unternehmen heraus, in denen es hieß, dass seine „komplexen und risikoreichen Finanzprodukte“ „ein erhebliches Risiko für die Verbraucher“ darstellten.

Binance, ein Hauptkonkurrent von FTX, zog daraufhin seinen Antrag zurück, hat jedoch angekündigt, die Beziehungen zu reparieren und sich erneut um die britische Aufsicht zu bewerben.