Kirill Doronin, Mastermind des russischen Krypto-Ponzi-Schemas Finiko, hat vorgeschlagen, gegen Dutzende seiner ehemaligen Mitarbeiter auszusagen, von denen er behauptet, dass sie gegen seine Anordnung verstoßen haben, von Investoren nur Kryptowährungen anzunehmen. Der Gründer von Russlands größter Finanzpyramide der Neuzeit hat bereits detaillierte Aussagen gegen eine lange Liste von Komplizen gemacht, wie ein Medienbericht enthüllte.
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Kirill Doronin ist bereit, seine engsten Mitarbeiter von Finiko zu enthüllen
Der Mann hinter der Kryptowährungspyramide Finiko hat angeboten, mit den russischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen für sich wahrscheinlich zu begrenzen. Kirill Doronin, ein Instagram-Influencer, der in der Vergangenheit mit anderen Betrügereien in Verbindung gebracht wurde, will nun gegen 44 seiner Untergebenen aussagen, die, wie er behauptet, „gegen die Gebote“ von Finiko verstoßen haben, indem sie den Opfern Fiat-Bargeld genommen haben, die er jedoch nie autorisiert hat .
Doronin wurde festgenommen, als das Ponzi-System diesen Sommer zusammenbrach, und wurde seitdem von der Russischen Republik Tatarstan in die Hauptstadt Moskau verlegt, wo das Bundesministerium für Inneres (MVD) übernahm die Finiko-Untersuchung aufgrund des Ausmaßes des Betrugs. Drei Monate nach seiner Festnahme bestreitet der Drahtzieher des „automatischen Gewinngenerierungssystems“ weiterhin jede Verantwortung und macht seine Partner und Assistenten für den Zusammenbruch verantwortlich.
Ein Artikel des russischen Portals „Business Online“, der Quellen der Strafverfolgung zitiert, enthüllt, dass Doronin kürzlich angeboten hat, Informationen über seine Komplizen preiszugeben. „Ich bin bereit, aufschlussreiche Aussagen über die Teilnehmer der Firma Finiko zu machen, die illegal Fiat-Geld (russische Rubel und US-Dollar) gesammelt haben“, sagte der Leiter der Phantom-Entität in einer Petition an den Hauptermittler des Falls, Grigory Antonov . .
Während einer stundenlangen Vernehmung am 18. November übergab Kirill Doronin den MVD-Beamten eine Liste von 44 Personen, etwa 10 % von Finikos „Stars“ bzw. den Influencern der Pyramide, deren Aufgabe es war, Investoren anzulocken. „In Bezug auf jede der oben genannten Personen bin ich bereit, sowohl belastende Aussagen als auch zusätzliche Beweise vorzulegen, die die Rechtswidrigkeit der Handlungen dieser Personen bestätigen“, schrieb Doronin in dem Dokument und erklärte weiter:
Ich war schon immer kategorisch dagegen, Fiat-Gelder anzuziehen, und habe immer (bei Meetings) über das Verbot von Fiat gesprochen, nur von Kryptowährungstransaktionen.
„Business Online“ stellt fest, dass Doronins Verteidigung offensichtlich versucht, die Ermittler und das Gericht irgendwann in der Zukunft davon zu überzeugen, dass der Gründer von Finiko seinen Mitarbeitern befohlen hat, nur Kryptowährungen zu akzeptieren. Dies kann sich für ihn jedoch als problematisch erweisen, da Krypto-Deals in Russland nicht legal sind und die Mitglieder des Ponzi-Systems Investoren, von denen die meisten keine digitale Währung besaßen, die Möglichkeit geboten hatten, ihre Fiat-Gelder in Krypto-Assets umzuwandeln.
Nach a Prüfbericht von der Blockchain-Forensik-Firma Chainalysis hat der Betrug tatsächlich empfangen eine beträchtliche Menge an Kryptowährung, Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar in 800.000 separaten Einzahlungen, die zwischen Dezember 2019 und August 2021 getätigt wurden. Seine Opfer sind Bürger der Russischen Föderation, der benachbarten Ukraine und anderer ehemaliger sowjetischer Länder, mehrerer EU-Mitgliedstaaten und der USA
Unter den 44 Namen auf der von Doronin vorbereiteten und unterzeichneten schwarzen Liste befinden sich viele der bereits bekannten Gesichter von Finiko. Dazu gehören zwei seiner Vizepräsidenten, Ilgiz Shakirov und Dina Gabdullina, sowie Lilia Nurieva, die in den Rang eines sogenannten „10. Sterns“ aufstiegen, ebenfalls festgenommen und anschließend nach Moskau überstellt wurden.
Doronin wird Vater, beantragt Hausarrest
Die Anwälte von Kirill Doronin hoffen, dass die Behörden im Gegenzug für seine Kooperation bei den Ermittlungen zustimmen werden, seine Haft in Hausarrest umzuwandeln, insbesondere da er kürzlich Vater geworden ist. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da das Finiko-Mastermind sich immer noch weigert, persönliche Schuld einzugestehen.
Darüber hinaus erwähnt seine Aussage nicht die Identität derer, die das betrügerische System „technisch“ entworfen, den Transfer von Geldern ins Ausland erleichtert haben, und vor allem die Kriminellen und möglicherweise Beamten, die Finiko beschützten und es ermöglichten, dass sich der Betrug von einem regionalen Betrug zu einem das Niveau der Berüchtigten MMM Pyramide aus den 1990er Jahren.
Gleichzeitig, so der Bericht, warte die russische Öffentlichkeit noch immer auf die Antwort auf die Hauptfrage: Wo ist das Geld? Anfang November zitierten Berichte den russischen Youtuber Andrey Alistarov, der behauptete, dass 750 BTC, damals rund 48 Millionen US-Dollar wert, war zurückgezogen aus einer Geldbörse, die mit Finiko verbunden ist. Alistarov glaubt, dass die Transaktionen von drei seiner hochrangigen Mitglieder, engen Mitarbeitern von Doronin, angeordnet wurden, denen es gelungen ist, die Russische Föderation zu verlassen und der Inhaftierung zu entgehen.
Im September ein Hohes Gericht in Tatarstan Bestätigt die internationalen Haftbefehle gegen Zygmunt Zygmuntovich und Marat und Edward Sabirov. Nach einem anderen Artikel von „Business Online“ sind die Geflüchteten über Weißrussland in die Vereinigten Arabischen Emirate geflohen. Einige Quellen behaupten jedoch, dass sich Zygmuntowitsch, der als Doronins rechte Hand gilt, in Abchasien, einer von Russland unterstützten abtrünnigen Republik Georgien, versteckt hält, während eine andere Quelle zitiert dass sich die drei Finiko-Mitbegründer jetzt in der Türkei aufhalten.
Glauben Sie, dass die russischen Behörden in der Lage sein werden, die Gelder betrogener Investoren wiederherzustellen und die verantwortlichen Finiko-Mitglieder vor Gericht zu stellen? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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