Berichten zufolge wurde eine große Menge an Kryptowährung aus einer Brieftasche abgezogen, die zuvor vom Finiko Ponzi-System in Russland kontrolliert wurde. Die unbekannten Betreiber der Wallet haben diesen Monat Coins im Wert von 48 Millionen US-Dollar transferiert. Die digitale Währung wurde in kleinere Beträge aufgeteilt und an verschiedene Adressen eingezahlt.
750 BTC Aus Crypto Pyramid Finiko Wallet entfernt
Insgesamt 750 BTC, zum Zeitpunkt des Schreibens rund 48 Millionen US-Dollar wert, wurde aus einer der Wallets abgezogen, die vom Krypto-Ponzi-Schema Finiko, Forklog ., verwendet werden gemeldet. Youtube-Blogger Andrey Alistarov brachte die Nachricht über den Transfer. Aufschlussreich dass es in drei separaten Transaktionen von 250 . gemacht wurde BTC jeweils seit Anfang November.
Das Geld wurde zunächst an eine einzige Adresse verschoben und anschließend an eine andere Wallet bei der Kryptowährungsbörse Huobi geschickt, wie zitierte Daten der Blockchain-Analyseplattform Crystal Blockchain zeigen. Die Kryptogelder wurden dann in kleinere Beträge aufgeteilt und an andere Adressen, die Veröffentlichungsdetails, überwiesen.
Alistarov behauptete, diese Transaktionen seien von drei hochrangigen Mitgliedern von Finiko angeordnet worden, die noch auf freiem Fuß sind. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov und Edward Sabirov, enge Mitarbeiter des Gründers der Pyramide, Kirill Doronin, konnten die Russische Föderation verlassen, als das Krypto-Investitionssystem diesen Sommer zusammenbrach, und entgingen der Inhaftierung. Im September ein Hohes Gericht in Tatarstan Bestätigt ihre internationalen Haftbefehle.
Der russische Vlogger kommentierte, dass die Finiko-Mitbegründer das Geld absichtlich in mehreren Transaktionen überwiesen haben. „Warum sie bisher nicht eingesperrt wurden, ist unklar, da sie schon lange als Betrug gekennzeichnet sind. Eines ist klar – im Moment wird Geld ausgezahlt“, fügte Andrey Alistarov hinzu.
Die Behörden in Russland arbeiten derzeit daran, alle Fakten im Fall mit Finiko aufzuklären, einem Phantomunternehmen, das Hunderttausende von Investoren anlockte, indem es sich selbst als „automatisches Gewinngenerierungssystem“ bewarb und außergewöhnlich hohe Renditen versprach. Wegen des großen Ausmaßes des Betrugs hat das Bundesinnenministerium die Ermittlungen übernommen.
Anfang Oktober, Kirill Doronin, ein Instagram-Influencer, der in der Vergangenheit mit anderen Ponzi-Systemen in Verbindung stand, zwei von Finikos Vizepräsidenten, Ilgiz Shakirov und Dina Gabdullina, sowie Lilia Nurieva, die in den Rang eines sogenannten „10. Sterns“ aufstiegen, wurden in die Hauptstadt Moskau versetzt.
Finiko ist wohl Russlands größtes finanzielles Pyramidensystem seit dem berüchtigten MMM In den 1990ern. Während die offiziell registrierten Verluste durch den Betrug 1 Milliarde Rubel (fast 14 Millionen US-Dollar) erreicht haben, gehen unabhängige Schätzungen davon aus, dass die Gesamtsumme eher 4 Milliarden US-Dollar überschreiten wird.
Nach a Prüfbericht von der Blockchain-Forensik-Firma Chainalysis, dem Ponzi-Schema empfangen Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar in 800.000 separaten Einlagen von Investoren zwischen Dezember 2019 und August 2021. Zu den Opfern gehören Bürger Russlands, der Ukraine und anderer ehemaliger sowjetischer Länder, mehrerer EU-Mitgliedstaaten und der USA
Glauben Sie, dass flüchtige Finiko-Mitglieder hinter der Übertragung von 750 . stecken? BTC aus einem Wallet der Kryptopyramide? Sagen Sie es uns im Kommentarbereich unten.
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