Ex-Freund von Cryptoqueen für 5 Jahre ins Gefängnis (Bericht)

Gilbert Armenta – der ehemalige Freund von Ruja Ignatova (besser bekannt als die „Cryptoqueen“) – wird angeblich fünf Jahre im Gefängnis verbringen, weil er an dem betrügerischen Kryptowährungsprojekt OneCoin teilgenommen hat.

Die in Bulgarien geborene Ignatova – die Gründerin des berüchtigten Ponzi-Systems – steht auf der zehn meistgesuchten Liste des FBI. Sie wurde zuletzt 2017 in Griechenland gesehen, während einige Quellen andeuteten, dass sie getötet worden sein könnte.

Armenta bekommt fünf statt sieben Jahre

Nach einem Bloomberg-Gesetz Abdeckung, verurteilte das Gerichtsgebäude des Southern District of New York (SDNY) Armenta zu fünf Jahren Bundesgefängnis, weil er Einnahmen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar aus dem OneCoin-Betrug gewaschen hatte. Der 59-Jährige war der Ex-Freund von Ruja Ignatova – der Schöpferin des Programms, das Investoren um über 4 Milliarden Dollar betrogen hat.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Armenta sieben Jahre ins Gefängnis kommen könnte. Er bekannte sich jedoch der Geldwäsche, Erpressung und des Drahtbetrugs im Jahr 2018 schuldig, daher die reduzierte Strafe.

Matthew Lee – Gründer der gemeinnützigen Organisation Inner City Press – mehr Licht werfen zum Verfahren gegen den Angeklagten. Nachdem er 300 Millionen Dollar gewaschen hatte, kaufte Armenta angeblich luxuriöse Gegenstände für sich selbst, wie zum Beispiel ein Düsenflugzeug.

Später verletzte er seine Vereinbarung mit den Behörden, indem er das Flugzeug verkaufte und einen Scheck über 5 Millionen Dollar stahl. Darüber hinaus hat Ignatovas Ex-Freund mexikanische Unternehmen bestochen und Gelder verspielt, die OneCoin-Investoren gestohlen wurden.

Armentas Anwalt behauptete, sein Mandant sei keine gewalttätige Person, und fügte hinzu, dass seine Probleme auf das Unglück zurückzuführen seien, eine „romantische Beziehung“ mit der „Cryptoqueen“ einzugehen. Vermutlich „bohrte sie in seine Wohnung und stellte ein Paar ein, das neben ihm wohnte und ihn überwachte“. Armenta kaufte auch eine Bank in Georgien, wo Ignatova bereits Kunde war.

Der Angeklagte bat darum, seine Strafe im FCI Miami Federal Prison zu verbüßen – einer Justizvollzugsanstalt mit niedriger Sicherheit für männliche Insassen. Ob dem Antrag stattgegeben wird, müssen die Richter noch entscheiden.

Die ‚Cryptoqueen‘ und ihr Multi-Milliarden-Betrug

OneCoin – ein betrügerisches Kryptowährungs-Pyramidensystem, das 2014 in Bulgarien gegründet wurde – hat zwischen seiner Einführung und 2016 mehr als 4 Milliarden US-Dollar eingenommen und Millionen von Menschen betrogen. Seine Gründer forderten Investoren auf, „Bildungspakete“ für den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu kaufen, die zwischen 100 Euro und 118.000 Euro kosten.

Neben ihrem Kauf erhielten die Menschen auch OneCoin-Token, die auf einem speziell entwickelten internen Marktplatz gegen Fiat eingetauscht werden konnten. Der Veranstaltungsort hatte tägliche Verkaufslimits basierend auf der Art des Pakets, das jeder Investor gewählt hatte, und kontrollierte die Anzahl der Coins, die getauscht werden konnten.

Der Marktplatz wurde im März 2016 wegen Wartungsarbeiten für zwei Wochen geschlossen und im Januar 2017 wieder geschlossen. Trotzdem nahmen mit dem Unternehmen verbundene Personen weiterhin Gelder an.

Die Behörden von Bulgarien, Finnland, Norwegen, Schweden, Lettland und Kroatien haben im Laufe der Jahre mehrfach davor gewarnt, dass OneCoin ein betrügerisches Projekt sein könnte, und die Menschen aufgefordert, sich davon fernzuhalten.

CEO und Gründerin Ruja Ignatova, beschrieben von der BBC als „die Frau, die die Welt betrogen hat“, wurde zuletzt 2017 in Athen, Griechenland, gesichtet. versteckt auf einer Luxusyacht im Mittelmeer. Dies könnte sich als guter Ort für einen Flüchtigen erweisen, da keine Gerichtsbarkeit oder Behörde Personen festnehmen darf, die zwölf Seemeilen von der Küste entfernt sind.

Frank Schneider – der ehemalige Chef des luxemburgischen Geheimdienstes – glaubt Ignatova könnte getötet worden sein:

„Ich glaube, sie wurde ermordet, und obwohl ich es nicht hoffe, gibt es nichts, was das Gegenteil beweisen könnte.“

Auch das Federal Bureau of Investigation (FBI) schloss sich der Jagd nach der „Cryptoqueen“ an. Platzierung sie auf der Liste der „Ten Most Wanted Fugitives“. Die Agentur bot außerdem jedem, der Informationen über ihren Aufenthaltsort lieferte, eine Belohnung von 100.000 US-Dollar an.

Wiederauftauchen in London?

Anfang dieses Jahres ein Penthouse im Wert von fast 15 Millionen US-Dollar (vor einigen Jahren von Ignatova gekauft) wieder aufgetaucht auf dem Londoner Immobilienmarkt, was darauf hindeutet, dass der Flüchtling am Leben sein könnte.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hatte zuvor Ignatovas deutschen Anwalt der Geldwäsche beschuldigt, weil er über 21 Millionen Dollar überwiesen hatte, um den Kauf der Wohnung und einer zweiten Wohnung in dem Gebäude zu finanzieren.

Der Angebotspreis für die Immobilie in einer der besten Gegenden Londons – Kensington – wurde später auf rund 13 Millionen US-Dollar gesenkt, und derzeit steht sie nicht mehr zum Verkauf.

Der Immobilienmakler Knight Frank bestätigte nicht, ob es verkauft wurde, versicherte jedoch, dass es „seine gesetzlichen und behördlichen Verpflichtungen jederzeit vollständig erfüllt hat“.

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