Dan Sunghan – Direktor des Büros für Finanzkriminalität bei der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul – behauptete, dass der ehemalige Krypto-Mogul Do Kwon kurz nach seiner Festnahme in Montenegro fast 30 Millionen US-Dollar an digitalen Währungen in eine unbekannte Geldbörse überwiesen habe.
Der 31-jährige Südkoreaner sah sich heftiger Kritik ausgesetzt und wurde beschuldigt, am massiven Zusammenbruch von LUNA/USD im vergangenen Jahr beteiligt gewesen zu sein, der Verluste in Höhe von mehreren Milliarden Anlegern verursachte. Berichten zufolge war er mehrere Monate auf der Flucht, bevor er im März dieses Jahres von den Behörden Montenegros festgenommen wurde. Die Chancen stehen gut, dass er an die USA oder Südkorea ausgeliefert wird und dort vor Gericht steht.
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Kwons verdächtige Krypto-Geschäfte
Laut Sunghan, Mitbegründer von Terraform Labs – Do Kwon oder jemand aus seinem inneren Kreis übertragen Der Krypto-Vorrat wurde nach der Festnahme aus einer Brieftasche der Luna Foundation Guard (LFG) entnommen und später ausgezahlt. Der Staatsanwalt sagte, die Richter versuchten herauszufinden, wo die verschobenen Gelder gelandet seien:
„Wir gehen davon aus, dass Do Kwon oder jemand unter seiner Leitung den Betrag abgehoben und auf eine andere Wallet, nicht auf Sygnum, verschoben und ihn woanders ausgezahlt hat.“
Dies ist nicht das erste Mal, dass Kwons Name mit verwirrenden Transfers in Verbindung gebracht wird. Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) empfohlen Anfang des Jahres gab er bekannt, dass er kurz nach dem Terra-Absturz 10.000 Bitcoin ausgezahlt hatte. Die Aufsichtsbehörde behauptete, er habe für die Durchführung der Transaktion eine namentlich nicht genannte Schweizer Bank eingesetzt.
Ein weiterer aktueller Bericht angegeben dass der Entwickler vor dem LUNA/USD-Fallout 9 Milliarden Won (fast 7 Millionen US-Dollar) an die Anwaltskanzlei Kim & Chang geschickt hat. Dennoch weigerten sich die Anwälte des Unternehmens, weitere Einzelheiten zu der Angelegenheit preiszugeben, und sagten:
„Wir können keine konkreten Angaben zu Einzelfällen machen. Wir haben unsere Rechtsberatung wie gewohnt durchgeführt und das Honorar dafür rechtmäßig erhalten.“
Kwons unbekannte Zukunft
Zahlreiche Behörden, Aufsichtsbehörden und gefallene Investoren machten Kwon für den Hauptschuldigen hinter dem Zusammenbruch von Terra verantwortlich, doch Kwon half seinem Fall nicht weiter, da er es versäumte, mit den zuständigen Behörden bei der Lösung des Problems zusammenzuarbeiten. Stattdessen floh er aus seiner Heimat und wechselte angeblich im vergangenen Jahr mehrere Reiseziele, darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Mauritius, die Seychellen, Russland und andere.
Mehrere Quellen berichteten Ende 2022 tauchte er in Europa, insbesondere in Serbien, auf. Die Jagd war so intensiv, dass sie sogar die Aufmerksamkeit von Interpol erregte, die eine rote Anzeige für ihn herausgab.
Trotz seiner erfolgreichen Manöver gegen die Strafverfolgungsbehörden war Kwon endlich fertig inhaftiert im Balkanland Montenegro im März. Seine Festnahme erfolgte am Flughafen der Hauptstadt Podgorica, als er einen gefälschten Pass bei sich trug, was darauf hindeutete, dass er im Begriff war, in ein anderes Land zu ziehen.
Der Südkoreaner verbrachte einige Zeit in einer örtlichen Justizvollzugsanstalt, bevor er seine Freilassung gegen eine Kaution von 440.000 US-Dollar beantragte. Der Antrag wurde zunächst von einem Obersten Gericht in Montenegro abgelehnt, später jedoch genehmigt vom Grundgericht Podgorica.
Dennoch scheinen seine Probleme noch lange nicht gelöst zu sein. Sowohl die USA als auch Südkorea haben auf Kwons Auslieferung bestanden. Sollte er in Amerika für schuldig befunden werden, drohen ihm über 100 Jahre Gefängnis, während die Höchststrafe in seinem Heimatland bei 40 Jahren liegen könnte.
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