Die EU versucht, die Verwendung von Krypto zu verhindern, um Sanktionen gegen Russland zu vermeiden

Die EU erwägt neue Maßnahmen, um sicherzustellen, dass digitale Vermögenswerte nicht zur Umgehung von Sanktionen gegen Russland verwendet werden, da der Block seine Durchsetzung der in der vergangenen Woche gegen Moskau verhängten Geldstrafen verschärft.

EU-Finanzminister und andere Beamte diskutierten am Mittwoch das Risiko, dass Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden könnten, sagten Beamte.

Unter denjenigen, die einen Videokonferenzaufruf zum Handeln einreichten, war Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Bruno Le Maire, der französische Finanzminister, sagte nach dem Treffen, dass Schritte in Betracht gezogen würden, um die „Wirksamkeit“ der Sanktionen „weiter zu erhöhen“ und eine Umgehung der Maßnahmen zu vermeiden – auch durch Kryptowährungen. Es wird nun erwartet, dass die Kommission Vorschläge zur Behandlung des Problems prüft.

Die Diskussion in Europa kommt, als Gesetzgeber in den USA und Großbritannien auch Bedenken äußerten, dass Krypto-Transaktionen zu einer Hintertür für den Geldtransfer von und nach Russland werden könnten, was die westlichen Bemühungen untergräbt, das Land vom globalen Finanzsystem zu isolieren.

Viele große Krypto-Börsen, einschließlich solcher mit Sitz in Offshore-Gerichtsbarkeiten, haben sich verpflichtet, bestehende Sanktionen einzuhalten, widersetzten sich jedoch den Forderungen nach einem pauschalen Handelsverbot mit Russland. Mehrere Börsen sagten, weitreichende Beschränkungen würden normale Russen verletzen und der grundlegenden libertären Ideologie von Kryptowährungen zuwiderlaufen.

„Wenn Menschen Sanktionen vermeiden wollen, gibt es immer mehrere Methoden“, sagte Changpeng Zhao, Vorstandsvorsitzender von Binance, am Mittwoch gegenüber der BBC. „Man kann es mit Bargeld machen, mit Diamanten, mit Gold. Ich glaube nicht, dass Krypto etwas Besonderes ist.“

Während des Anrufs sprach sich Lagarde für eine Gesetzgebung aus, damit Firmen, die Krypto-Assets ausgeben oder damit verbundene Dienstleistungen erbringen, keine Geschäfte mit Kunden in Russland tätigen sollten, so die mit dem Treffen vertrauten Personen. Das Ziel, argumentierte sie, sei es, die Verwendung digitaler Assets zu vermeiden, um die Sanktionen und die Entscheidung dieser Woche, sieben russische Banken von Swift zu trennen, zu umgehen.

In einem früheren Interview mit der FT sagte EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, die Behörden hätten in den letzten Tagen eine Zunahme der Verwendung von Kryptowährungen festgestellt, was seiner Meinung nach „ein Weg sein könnte, die Maßnahmen zu umgehen, die ergriffen wurden, um die Vermögenswerte in Russland einzufrieren .“

In den USA schrieb eine Gruppe von Demokraten im einflussreichen Bankenausschuss des Senats einen Brief an Janet Yellen, die Finanzministerin, und drückte ihre Besorgnis darüber aus, dass Kryptowährungen zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden könnten.

„Eine starke Durchsetzung der Einhaltung von Sanktionen in der Kryptowährungsbranche ist von entscheidender Bedeutung, da digitale Vermögenswerte, die es Unternehmen ermöglichen, das traditionelle Finanzsystem zu umgehen, zunehmend als Instrument zur Umgehung von Sanktionen verwendet werden können“, schrieben die Senatoren, darunter Sherrod Brown aus Ohio Vorsitzender des Gremiums, Mark Warner aus Virginia, und Elizabeth Warren aus Massachusetts.

Die Gesetzgeber sagten, sie seien besorgt, dass das Office of Foreign Assets Control, der Arm des Finanzministeriums, der die US-Sanktionspolitik überwacht, „keine ausreichend starken und wirksamen Verfahren zur Durchsetzung in der Kryptowährungsindustrie entwickelt hat“.

Das US-Finanzministerium lehnte es ab, sich zu dem Schreiben zu äußern, aber ein US-Beamter merkte an, dass es für Russland und seine wohlhabenden Einzelpersonen schwierig sein würde, Kryptowährung in erheblichem Umfang zu verwenden, um Sanktionen zu umgehen.

„Sie können eine G20-Wirtschaft nicht mit Krypto betreiben. Große Banken in einer Volkswirtschaft brauchen echte Liquidität, und die Durchführung großer Transaktionen in virtueller Währung ist wahrscheinlich langsam und teuer“, sagte der Beamte.

Der britische Gesetzgeber hat auch auf das Risiko reagiert, dass Krypto verwendet wird, um Sanktionen zu umgehen oder zu untergraben. „Wir überlegen, wie das Vereinigte Königreich zusammen mit seinen Verbündeten verhindern kann, dass Krypto-Assets als Schlupflöcher zur Umgehung von Sanktionen auftauchen“, sagte Baroness Penn, eine Regierungsspitze, am Mittwoch im House of Lords.

Der britische Abgeordnete Tom Tugendhat, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, und der Tory-Kollege Lord Sarfraz schrieben diese Woche an die Financial Conduct Authority und forderten die Aufsichtsbehörde auf, neue Leitlinien für Kryptofirmen zum Sanktionsregime herauszugeben. „Es besteht weiterhin ein erhebliches Risiko, dass russische Einzelpersonen und Organisationen, die letzte Woche mit Sanktionen belegt wurden, weiterhin mit Kryptowährungs-Vermögenswerten handeln“, sagten sie.

Die FCA sagte, sie habe sich „an jede bei uns registrierte Kryptofirma gewandt, um sicherzustellen, dass sie sich der Sanktionen und ihrer Verantwortlichkeiten bewusst sind“ und „mit Partnern zusammengearbeitet, um diese Firmen aktiv zu überwachen“. „Wir haben Kryptofirmen, Banken und anderen klar gemacht, dass wir von ihnen erwarten, dass sie sich auf ihre Sanktionskontrollen konzentrieren, und zusammen mit unseren Partnern werden wir ihre Aktionen überwachen.“

Zusätzliche Berichterstattung von Eleni Varvitsioti und Martin Arnold und Laura Noonan in London