Am Montag erhob die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eine Reihe von Anklagen gegen Binance und markierte damit eine der bedeutendsten Durchsetzungsmaßnahmen der Behörde gegen die Kryptoindustrie in der Geschichte.
Werfen wir einen Blick auf die verblüffendsten Vorwürfe der Regulierungsbehörde gegen die Börse sowie auf die Reaktion von Binance auf ihre Behauptungen.
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Was hat Binance getan?
Der 136-seitige Akte warf Binance und Binance US vor, an „nicht registrierten Angeboten und Verkäufen“ von Krypto-Asset-Wertpapieren beteiligt zu sein und gleichzeitig die Funktion einer „Börse, Broker-Dealer und Clearingstelle“ ohne vorherige Registrierung zu erfüllen.
Zu den illegalen Wertpapierangeboten gehörten die Renditegenerierungsprogramme „BNB Vault“ und „Simple Earn“ sowie der native Token BNB der Plattform und der Stablecoin BUSD. BNB ist derzeit nach Marktkapitalisierung die viertgrößte Kryptowährung und Binance hält einen erheblichen Teil ihres Gesamtangebots.
Ohne die für registrierte Börsen und Broker-Dealer typische Aufsicht bewegte und vermischte Binance laut SEC auch Kundenvermögen auf eine Weise, die regulierten Unternehmen nicht möglich gewesen wäre.
Die Agentur sagte beispielsweise, dass Binance und Binance US Milliarden von Dollar an Benutzervermögen von beiden Plattformen in einem Unternehmen namens „Merit Peaked Limited“ zusammengelegt hätten, das sowohl von Binance als auch von seinem CEO Changpeng Zhao (CZ) kontrolliert wird.
Diese Vermögenswerte wurden dann an Dritte übertragen – ähnlich wie es der frühere FTX-Chef Sam Bankman-Fried bei seiner inzwischen zusammengebrochenen Börse getan hatte.
Im Allgemeinen wird in der Klage behauptet, dass Binance und CZ trotz des Vorwands der Unabhängigkeit von der amerikanischen Einheit die Kontrolle über Binance US und die Vermögenswerte auf seiner Plattform ausgeübt hätten.
Sie warf Binance außerdem vor, weiterhin heimlich ihre wertvollsten US-Kunden an der internationalen Börse zu bedienen, wie die Commodities and Futures Trading Commission im März behauptete.
Schließlich behauptete die SEC, ein von Zhao kontrolliertes Unternehmen namens „Sigma Chain„ beteiligte sich am Wash-Trading bei Binance US, um das Handelsvolumen und die Bewertung bestimmter Vermögenswerte auf der Plattform zu erhöhen. Dies war möglich, da das Unternehmen die „Überwachung oder manipulativen Handelskontrollen“, die das Management des Unternehmens den Anlegern versprochen hatte, nicht umsetzte.
Bestrafung und Reaktion von Binance
Als Strafe für ihre Verstöße will die SEC Binance gänzlich aus dem Wertpapier- und Kryptohandelsgeschäft verbannen und Abschöpfungsstrafen für alle unrechtmäßig erworbenen Gewinne zahlen, die sich aus ihren Handlungen ergeben, zuzüglich vorgerichtlicher Zinsen.
In einer öffentlichen Reaktion BriefBinance warf der SEC vor, den Anlegern keine Priorität einzuräumen, sondern stattdessen zu versuchen, bei der Aufsicht über Kryptowährungen „gerichtliche Grundlage“ gegenüber anderen Regulierungsbehörden zu gewinnen.
„Alle Benutzerressourcen auf Binance und Binance-Partnerplattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher und geschützt, und wir werden uns gegen gegenteilige Behauptungen energisch wehren“, schrieb das Unternehmen.
Binance bestritten Letzten Monat behauptete Reuters, es habe Benutzergelder mit Unternehmensgeldern vermischt und behauptet, dass jede „Vermischung“ lediglich dazu diente, die Dollareinlagen der Benutzer in BUSD umzuwandeln.
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