Der unabhängige Prüfer von Celsius deckt erstaunliche Fakten über interne Diskrepanzen auf

Celsius hat sein Transparenzversprechen von Anfang an aufgegeben, so die ehemalige Staatsanwältin Shoba Pillay, die vom US-Konkursrichter Martin Glenn zum unabhängigen Prüfer ernannt wurde.

In einer Akte erklärte Pillay, dass die bankrotte Kryptofirma ihre Geschäfte in jeder wichtigen Hinsicht auf eine völlig andere Art und Weise geführt habe, als sie sich gegenüber ihren Kunden vermarktet habe.

In dem Bericht wurde behauptet, dass Celsius keine ausreichende Risikomanagementfunktion habe und nicht in der Lage sei, seine Finanzlage zu verfolgen oder die Rentabilität zu bewerten. Es wurde auch festgestellt, dass Celsius und sein Gründer Alex Mashinsky, der derzeit in den Vereinigten Staaten mit Betrugsvorwürfen konfrontiert ist, die großzügigen Versprechungen nicht eingehalten haben.

Sehr Ponzi-ähnliche Operationen

Der Prüfer befragte Mitarbeiter von Celsius, darunter den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Alex Mashinsky, sowie Kunden und Lieferanten des Unternehmens, um zu klären, ob es ein Ponzi-System betreibt. Pillai erklärte, dass Celsius den Preis seines einheimischen Tokens CEL überhöht habe, „um die Bewertungen zu erhalten, um an das Unternehmen zurückverkaufen zu können“.

Celsius räumte ein, dass Kundengelder nicht berührt werden sollten, um die Münzen zu kaufen, die zur Deckung von Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kunden erforderlich sind. Das Milliardenloch in der Bilanz füllte das Unternehmen weiterhin mit Kundeneinlagen. Das Unternehmen begründete dies damit, dass es die Kundeneinlagen als Sicherheit hinterlegte, um sich die benötigten Coins zu leihen, anstatt sie zu verkaufen.

Der Erlös wurde dann verwendet, um den Kauf von CEL fortzusetzen.

Im April 2022 Celsius Coin Deployment Specialist Dean Tappen selbst beschrieb die Praxis des Unternehmens, „Kunden-Stablecoins zu verwenden“ und „Kunden-Coins zu verknappen“, um CEL zu kaufen, als „sehr Ponzi-artig“. Pillay behauptete auch, dass die Mitarbeiter sich der Unstimmigkeiten in Bezug auf die Mittel bewusst waren, sich jedoch entschieden, darüber zu schweigen.

Darüber hinaus hat Celsius nie einen seiner CEL liquidiert, um seinen Liquiditätsbedarf zu decken, selbst als es sich bemühte, liquide Vermögenswerte zu finden, was bis zum 12. Juni 2022 führte, als es alle Kundenabhebungen pausierte.

Als er über Mashinsky sprach, wurde ein Manager des Unternehmens sogar mit den Worten zitiert:

„Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben, um Führungskräfte zu bezahlen und zu versuchen, Alex zu stützen [sic] Nettowert in CEL-Token.“

Wer ist Coins?

Mashinsky hat seinen derzeitigen und potenziellen Kunden bei mehreren Gelegenheiten mit Ausdrücken wie „Ihre Münzen“, „Meine Münzen“ oder „Ihre Krypto“ dargestellt, dass Krypto-Assets ihnen und nicht Celsius gehörten. Die Führungskraft zog sich während der Befragung durch den Prüfer vollständig zurück. Stattdessen erklärte er,

„100 % der Aktionen sind unsere Aktionen, (der Kunde) kann auf der Plattform keine Aktionen (selbst) durchführen.“

Pillai erklärte weiter, dass Celsius sich bemüht habe, einige der fehlerhaften Informationen aus den aufgezeichneten AMA-Videos später herauszuschneiden. Es wurden jedoch keine ungenauen oder irreführenden Aussagen zurückgezogen oder anderweitig korrigiert, die während der Live-Ansicht von AMAs oder vor der Implementierung von Änderungen gemacht wurden.

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