Der Anführer des Crypto Scheme im Wert von 30 Millionen US-Dollar bekennt sich schuldig und droht mit bis zu 20 Jahren Gefängnis – Regulierung

Der Anführer eines Kryptowährungsprogramms, das über 30 Millionen US-Dollar von Investoren erschwindelt hat, hat sich des Betrugs schuldig bekannt, teilte das US-Justizministerium (DOJ) mit. Ihm droht nun eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft.

Führer des 30-Millionen-Dollar-Kryptosystems bekennt sich des Betrugs schuldig

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Mittwoch bekannt, dass sich Michael Ackerman des Drahtbetrugs schuldig bekannt hat. Das Justizministerium beschrieb, dass Ackerman der Anführer eines „gefälschten Kryptowährungs-Investitionsschemas“ ist. Er „orchestrierte ein Multimillionen-Dollar-Kryptowährungs-Investitionssystem“ und „gab zu, Opferverluste von mehr als 30 Millionen US-Dollar verursacht zu haben“. Das DOJ führte aus:

Ackerman, 52, aus Sheffield Lake, Ohio, bekannte sich heute schuldig wegen eines Drahtbetrugs, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis bestraft wird.

Laut Gerichtsakten gründeten Ackerman und andere im oder um 2017 einen angeblichen Kryptowährungs-Investmentfonds und rekrutierten Hunderte von Investoren. „Der Fonds war ein Investmentclub, der es seinen Mitgliedern ermöglichte, US-Dollar beizusteuern, von denen den Anlegern mitgeteilt wurde, dass sie dann für Investitionen und den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen verwendet werden“, stellte das DOJ fest.

Ackerman war Chief Trading Officer des Fonds; er kontrollierte persönlich das primäre Handelskonto des Fonds an einer Kryptowährungsbörse. Er behauptete, dass der proprietäre Handelsalgorithmus des Fonds jeden Monat etwa 15% Gewinn für die Anleger einbringt.

Bis Dezember 2019 behauptete er, dass der Wert des Fondsinvestitionspools, der aus etwa 37 Millionen US-Dollar an ursprünglichen Anlegerbeiträgen bestand, auf etwa 315 Millionen US-Dollar angewachsen sei. „In Wirklichkeit hatte das von Ackerman verwendete primäre Handelskonto jedoch einen Kontostand, der nie ungefähr 5 Millionen US-Dollar überstieg“, sagte das DOJ.

Darüber hinaus führte das Justizministerium aus: „Anstatt im Namen des Fonds zu investieren und zu handeln, stahl Ackerman mindestens 9 Millionen US-Dollar an Investorenbeiträgen und nutzte sie, um einen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren, der den Kauf mehrerer Immobilien umfasste, Hunderttausende von Dollar an Tiffany-Schmuck, Fahrzeugen, Reise- und persönlichen Sicherheitsdiensten.“ Das DOJ kam zu dem Schluss:

Gemäß den Bedingungen seines Plädoyers stimmte Ackerman einer Rückerstattung von mindestens 30.667.738,79 US-Dollar zu. Ackerman stimmte auch zu, 36.268.515 US-Dollar einzubehalten, einschließlich der Millionen von Dollar in Bargeld, Immobilien und Schmuck, die von Opfern betrügerisch erlangt oder mit Opfergeldern gekauft wurden.

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