Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat William Koo Ichioka angeklagt, Anleger um mehrere zehn Millionen Dollar betrogen zu haben, indem er behauptete, ein Händler für digitale Vermögenswerte und Devisen (Forex) zu sein.
Laut einer offiziellen Erklärung reichte die CFTC beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eine Beschwerde gegen Ichioka ein und beschuldigte ihn, Anlegervermögen in Höhe von über 21 Millionen US-Dollar missbräuchlich verwaltet und neue Kundengelder verwendet zu haben, um die Illusion von Gewinnen in einem Schneeballsystem zu erzeugen .
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CFTC erhebt Anklage wegen Anlegerbetrugs
Die Rohstoffregulierungsbehörde sagte, Ichioka habe Millionen von mehr als 100 Einzelpersonen und Unternehmen angeworben und versprochen, über einen Rohstoff-Interessenpool, der als Ichioka Ventures firmiert, Devisengeschäfte zu tätigen. Während Ichioka die Dienstleistungen auf seiner Website bewarb, behauptete er, dass die versprochenen Renditen mit seiner Erfolgsbilanz übereinstimmten, da er ein Selfmade-Investor sei, der bereits Millionen von Dollar verdient habe.
Basierend auf seinen Handelsstrategien hatte Ichioka den Teilnehmern seines Programms alle 30 Werktage eine Rendite von 10 % versprochen. Allerdings erlitt er massive Verluste. Um die Verluste zu verbergen, stellte er den Teilnehmern gefälschte Dokumente zur Verfügung, um die Höhe der Mittel auf den Konten des Rohstoff-Zinspools zu erhöhen, und falsche Kontoauszüge. Der mutmaßliche Betrüger zahlte die angeblichen Gewinne auch mit Geldern anderer Teilnehmer an Anleger aus.
Trotz Ichiokas Behauptungen hat er in Wirklichkeit Kundengelder für persönliche Ausgaben zweckentfremdet. Er vermischte das Vermögen der Teilnehmer mit seinem eigenen und kaufte damit Luxusgüter wie Schmuck, Autos und Uhren.
Parallele Maßnahmen der SEC und des DOJ
Die CFTC beschuldigte Ichioka, ein „altes“ Schneeballsystem zu betreiben und sich an „Gartenvielfalt“-Betrug zu beteiligen. Der mutmaßliche Betrüger hat einen Vergleich vorgeschlagen, um die Vorwürfe der Kommission zu klären. Andererseits strebt die Behörde eine gerichtliche Anordnung an, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine Geldstrafe gegen Ichioka zu verhängen.
„Investorenaufklärung und Durchsetzungsmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung für unsere Bemühungen, Betrüger daran zu hindern, hart arbeitende Anleger zu betrügen. Daher ermutige ich alle Mitglieder der Öffentlichkeit nachdrücklich, sich über mögliche Betrügereien und Missbräuche auf den Märkten für digitale Vermögenswerte auf dem Laufenden zu halten, indem sie unsere Anlegerberatungsseite besuchen. Betrüger, die garantierte oder ungewöhnlich hohe Renditen – oder beides – anbieten, sollten vor der Überweisung von Geldern insbesondere eine genauere Prüfung und zusätzliche Sorgfalt veranlassen“, sagte Kommissarin Kristin N. Johnson.
Unterdessen haben die US-Börsenaufsicht SEC und das Justizministerium parallele Untersuchungen zu Ichiokas Vorgehen eingeleitet, die bald abgeschlossen werden sollen.
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