Celsius fordert die Konsolidierung von US-amerikanischen und britischen Unternehmen inmitten dürftiger Vorwürfe bezüglich der Aufbewahrung von Aufzeichnungen

Celsius beabsichtigt, zwei seiner im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten ansässigen Unternehmen zu konsolidieren. Der bankrotte Krypto-Kreditgeber wird wegen schlechter Aufzeichnungen seiner Tochterunternehmen angeklagt, was es fast unmöglich macht, konzerninterne Ansprüche „vollständig zu rekonstruieren“.

Die Unterscheidung zwischen den Aktivitäten von Celsius in Großbritannien und den USA wurde von den Gläubigern als „Schein“ angesehen.

• Mitte 2021 gab der Unternehmenszweig Celsius Network Limited vor, das kundenorientierte Geschäft auf der Celsius-Plattform von CNL auf die Limited Liability Company (LLC) zu migrieren, eine neu gegründete Briefkastenfirma mit Sitz in Delaware.
• CNL wurde vorgeworfen, Verbindlichkeiten in Milliardenhöhe an LLC übertragen zu haben, während erstere fast alle mit diesen Verpflichtungen verbundenen Vermögenswerte behielt.
• Es wurde behauptet, dass die Vermögenswerte trotz der Warnungen der britischen Aufsichtsbehörde Financial Conduct Authority (FCA), alle Einzelhandelsgeschäfte im Land einzustellen, für den Einsatz in „geldverdienenden Investitionen“ verwendet wurden.
• In der Gerichtsakte vom 1. Mai heißt es, dass die „Migration zu einem unternehmensübergreifenden Chaos führte“. Es zeigte sich auch, dass mehrere Monate lang keine formelle Dokumentation der konzerninternen Beziehung zwischen CNL und LLC abgeschlossen wurde, und selbst wenn dies der Fall war, blieb es unklar, welche Transaktionen die Vereinbarungen bewirkten.
• Es argumentierte weiter, dass die beiden Einheiten als eine Einheit behandelt werden sollten, da ein solcher Schritt ein „angemessenes Mittel“ sei.
• Die Bücher und Aufzeichnungen boten sehr wenig Klarheit, da Celsius es routinemäßig versäumte, zwischenbetriebliche Aufzeichnungen zu machen coin Überweisungen. Es wird geschätzt, dass Tausende von Einträgen in den Aufzeichnungen fehlen.
• Die Schuldner arbeiten nun seit Monaten daran, diese Aufzeichnungen in Einklang zu bringen, müssen aber noch zu einem Abschluss kommen. Eine vollständige Abrechnung auf Transaktionsbasis ist jedoch möglicherweise nie möglich, wie das Dokument enthüllte.
• Anfang dieses Jahres kündigte Celsius die Wiedereröffnung ausschüttungsfähiger Vermögenswerte in bestimmten Depotkonten an, die es berechtigten Kunden ermöglichten, zum ersten Mal seit der Einstellung der Dienstleistungen des Kreditgebers im Juni 2022 Geld abzuheben.

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