Blacklist-Suex-Adressen erhielten über 900 Millionen US-Dollar in Krypto, Bericht enthüllt –

Kryptowährungsadressen, die angeblich von der russischen Börse Suex verwendet werden, die kürzlich unter US-Sanktionen gestellt wurde, haben Krypto-Assets in Höhe von mehr als 934 Millionen US-Dollar erhalten, wie eine Blockchain-Analyse nahelegt. Nach Angaben des Finanzministeriums waren an über 40% der Transaktionen der Plattform kriminelle Akteure beteiligt. Ein Mitbegründer von Suex hat jegliche illegale Aktivität bestritten.

Sanktionierter Krypto-Broker Suex verarbeitete 370 Millionen US-Dollar an illegalen Krypto-Geldern, Bericht

Das US-Finanzministerium unternimmt Schritte zur Abwehr von Ransomware-Angriffen ins Visier nehmen an den Börsen für digitale Vermögenswerte diese Woche. Im Rahmen der Maßnahmen hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Departements verhängte Sanktionen auf Suex, einem in Russland ansässigen Over-the-Counter-Krypto-Broker, dem vorgeworfen wird, Ransomware-Zahlungen und Geldwäsche erleichtert zu haben.

Am Dienstag veröffentlichte OFAC eine aktualisierte beratend zu den Risiken im Zusammenhang mit Ransomware und hinzugefügt Suex OTC sro in die Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) aufgenommen. Das Büro veröffentlichte auch eine Reihe von BTC, ETH und USDT Adressen, die von der Gesellschaft kontrolliert werden, die in der Tschechischen Republik eingetragen ist, aber von physischen Büros in den großen russischen Städten Moskau und Sankt Petersburg aus tätig ist.

Nach a Prüfbericht von Elliptic haben die 25 Adressen auf der schwarzen Liste Krypto-Assets im Wert von über 934 Millionen US-Dollar erhalten. Basierend auf der Behauptung von OFAC, dass 40% des Handels an Suex illegale Gelder beinhalteten, schätzt das Blockchain-Analyseunternehmen, dass sich die Gesamtzahl der Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten auf über 370 Millionen US-Dollar im Fiat-Äquivalent beläuft.

Elliptic stellt fest, dass mit den Maßnahmen gegen die russische Börse die Zahl der Fälle, in denen OFAC Sanktionen gegen Aktivitäten mit Kryptowährungen verhängt hat, sieben erreicht hat. Darüber hinaus hat die Liste der Krypto-Adressen des Büros, die mit Bedrohungsakteuren verknüpft sind, 120 Einträge überschritten.

Nach der Entscheidung der US-Finanznachrichten- und Strafverfolgungsbehörde sollten amerikanische Unternehmen und Privatpersonen keine Krypto-Transaktionen mit dem sanktionierten russischen Broker tätigen. Einschränkungen gelten auch für US-Banken, die die Verarbeitung von Fiat-Währungstransaktionen im Namen von Suex und das Clearing von Überweisungen für Banken, die mit der Börse zusammenarbeiten, vermeiden müssen, fügte Elliptic hinzu und betonte:

Die Auswirkungen könnten erschreckend sein und Suex effektiv von jedem nachgelagerten Zugang zum US-Dollar-Clearing-System abschneiden.

Suex-Mitbegründer weist Vorwürfe illegaler Aktivitäten zurück

Es gab noch keine offizielle Reaktion auf die Sanktionen von Suex, aber ein russischer Unternehmer und Manager, Vasily Zhabykin, hat Bestätigt in einem Telefongespräch mit der New York Times, dass er einer ihrer Gründer ist. Suex, erklärte er, wurde gegründet, um Software für die Finanzindustrie zu entwickeln. Zhabykin bestritt jegliche illegale Aktivität und deutete an, dass sein Unternehmen versehentlich ins Visier genommen worden sein könnte. Das Finanzministerium hat nur wenige Details über das Unternehmen bekannt gegeben, mit Ausnahme von zwei Adressen in Moskau bzw. Prag und der Website der Börse, Suex.io.

An dem Unternehmen sollen neben Vasily Zhabykin Egor Petukhovsky, Ildar Zakirov, Maxim Subbotin, Maxim Kurbangaleev und der tschechische Risikokapitalgeber Tibor Bokor, Forklog . beteiligt sein gemeldet. In einem Gespräch mit der Krypto-Nachrichtenagentur bestritt Kurbangaleev eine direkte Beteiligung und gab nur zu, dass er und seine Geschäftspartner bereits 2019 eine Partnerschaft mit dem in Tschechien registrierten Unternehmen in Betracht gezogen hatten. Petukhovsky, ein russischer Staatsbürger, wurde als größter Aktionär von Suex OTC sro . identifiziert , während Zhabykin und Bokor als ihre Führungskräfte gelten.

Eine Untersuchung der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs enthüllt dass „Suex anfangs im Eigentum eines estnischen Unternehmens operierte – Izibits OU, das in seinem Namen immer noch eine estnische Virtual Asset Service Provider-Lizenz besitzt.“ Izibits, das auf seiner russischsprachigen Website als Unternehmenseigentümer von Suex aufgeführt ist, ist auch der Betreiber von Chatex, einem Telegram-Bot, der Krypto-Austauschdienste anbietet. Die Domain Suex.io wird von der in St. Vincent ansässigen Hightrade Finance Ltd. registriert, der juristischen Person, die Chatex-Benutzer in ihren Nutzungsbedingungen abschließen müssen.

Was denken Sie über den Suex-Fall und die US-Sanktionen gegen den russischen Krypto-Broker? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen.

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