Bithumb-Büros durchsucht, da sich rechtliche Probleme häufen (Bericht)

Weitere Probleme für die südkoreanische Krypto-Börse Bithumb brauen sich zusammen, da ihre Büros Berichten zufolge am Donnerstag durchsucht wurden.

Die Behörden leiteten eine Untersuchung wegen möglicher Preismanipulation ein coin laut einem Bericht von Yonhap auf der Plattform gelistet. Das fragliche Token wurde nicht aufgedeckt.

Die Staatsanwälte sagten, sie untersuchen Transaktionen, die mit einer bestimmten Person oder Organisation verbunden sind, die angeblich die coin’s Preis, um einen Gewinn zu erzielen. In einer Erklärung sagte die Staatsanwaltschaft des Bezirks Seoul:

„Dies ist eine Durchsuchung und Beschlagnahme, um die Transaktionsdetails einer bestimmten Person zu sichern coinund es hat nichts mit Bithumb zu tun.“

Neben Bithumb planen die Staatsanwälte, die Transaktionsdetails auch bei anderen Krypto-Börsen zu prüfen, an denen der Token gelistet ist.

Verhaftung des Gründers

Die jüngste Entwicklung kommt nur wenige Tage, nachdem die südkoreanischen Behörden wegen Unterschlagungsvorwürfen einen Haftbefehl gegen Kang Jong-Hyun, den Vorsitzenden und Eigentümer von Bithumb, beantragt haben. Zwei weitere Führungskräfte, darunter seine jüngere Schwester Kang Ji-Yeon, der CEO von zwei börsennotierten Bithumb-Tochtergesellschaften – Inbiogen und Bucket Studio – wurden ebenfalls der Unterschlagung, des Vertrauensbruchs und der illegalen Transaktionen beschuldigt.

Die Staatsanwaltschaft des südlichen Bezirks von Seoul behauptete, die Führungskräfte hätten Unternehmensgelder betrogen und sich verschworen, Aktienkurse zu manipulieren.

Bithumb ist eine von fünf verbleibenden Krypto-Börsen im Land nach einem branchenweiten Vorgehen im Jahr 2021, das zur Schließung von fast 70 lokalen Handelsplätzen führte, die die regulatorischen Anforderungen nicht erfüllten. Mehrere seiner Führungskräfte wurden in den letzten Jahren mit schweren Anklagen konfrontiert.

Im Dezember wurde der größte Anteilseigner der Krypto-Börse, Park Mo, tot vor seinem Haus aufgefunden, nachdem er von den Geschwistern Kang als Verdächtiger in den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Unterschlagung und Aktienmanipulation angeklagt worden war. Mo wurde festgenommen, weil er vor einer Durchsuchung der Staatsanwaltschaft angeblich Beweise vernichtet hatte. Mehrere lokale Medienberichte deuten darauf hin, dass sich der Exekutive das Leben genommen hat.

Anklage wegen Steuerbetrugs

In einer weiteren separaten Untersuchung leitete der südkoreanische nationale Steuerdienst (NTS) eine „besondere Steueruntersuchung“ gegen Bithumb Korea und Bithumb Holdings und seine Tochtergesellschaften wegen möglicher Steuerhinterziehung durch nationale und internationale Transaktionen ein.

Bithumb wurde nach 2018 zum zweiten Mal einer Steueruntersuchung unterzogen, als es mit einer Rechnung in Höhe von mehreren Millionen Dollar für Steuernachzahlungen geschlagen wurde, obwohl die Untersuchung ergab, dass das Unternehmen der Steuerhinterziehung nicht schuldig war.

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