Binance wird wegen Bankgeheimnisgesetz untersucht: Bericht

Die US-Behörden untersuchen derzeit, ob Binance gegen das Bank Secrecy Act verstoßen hat, Reuters gemeldet Donnerstag, nachdem die Bundesanwaltschaft im Dezember 2020 mit der Untersuchung des Unternehmens und seines CEO begonnen hatte.

Dem Bericht zufolge bat die Geldwäscheabteilung des Justizministeriums die weltweit größte Krypto-Börse vor fast zwei Jahren, Nachrichten von CEO Changpeng Zhao und anderen Führungskräften zu Themen wie der Aufdeckung illegaler Transaktionen und der Anwerbung von US-Kunden zu übergeben.

Berichten zufolge wurden in dem Schreiben von 2020 fast 30 Dokumente angefordert, die unter anderem Einzelheiten zu den Richtlinien von Binance zur Bekämpfung illegaler Finanzen oder Berichte über verdächtige Finanzaktivitäten enthielten, die es bei den Behörden eingereicht hatte.

Das Bankgeheimnisgesetzverabschiedet 1970, etablierte Programm-, Aufzeichnungs- und Meldepflichten für Nationalbanken, Bundessparkassen, Bundesfilialen und Agenturen ausländischer Banken, insbesondere zur Bekämpfung der Geldwäsche.

Auch Kryptobörsen fallen in den Anwendungsbereich des Bankgeheimnisses. Obwohl sich Binance.US im Jahr 2019 beim US-Finanzministerium registriert hat, hat die Flaggschiff-Plattform von Binance dies laut Reuters nicht getan.

Ein Sprecher von Binance teilte Blockworks in einer E-Mail mit, dass das Unternehmen über ein globales Sicherheits- und Compliance-Team mit mehr als 500 Mitarbeitern verfügt, darunter ehemalige Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbeamte.

​​“Wie gut dokumentiert ist, wenden sich Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt an jede große Krypto-Börse, um unsere Branche besser zu verstehen“, fügte der Vertreter hinzu. „Wir arbeiten regelmäßig mit Agenturen zusammen, um offene Fragen zu klären.“

Ob gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnis ermittelt wird, äußerte sich der Sprecher nicht.

Krypto-Börsenmanager sind bereits vom Bankgeheimnisgesetz gestochen worden

Während Binance Berichten zufolge mit seiner eigenen Untersuchung des Bankgeheimnisses befasst ist, wurden vier prominente Führungskräfte der Krypto-Derivatebörse BitMEX bereits wegen Verstößen verurteilt.

Die BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes und Ben Delo bekannten sich im Februar schuldig. Als Teil der Plädoyervereinbarung wurde das Paar aufgefordert, jeweils 10 Millionen US-Dollar für ihre Beteiligung an der „vorsätzlichen Unterlassung“ der Umsetzung und Aufrechterhaltung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche bei BitMEX zu zahlen.

Ein weiterer Mitbegründer, Samuel Reed, bekannte sich schuldig auf die gleiche Zählung im folgenden Monat und erklärte sich ebenfalls bereit, 10 Millionen US-Dollar zu zahlen. Anfang dieses Monats bekannte sich der Leiter der Geschäftsentwicklung von BitMEX, Gregory Dwyer, schuldig, auf ähnliche Weise gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Er erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zu zahlen, und ihm drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Hayes wurde zu sechs Monaten Hausarrest, gefolgt von zwei Jahren Bewährung, verurteilt; Delo erhielt 30 Monate auf Bewährung; und Reed wurde zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt.

Die Regulierung durch Durchsetzung wird in Ermangelung konkreter rechtlicher Rahmenbedingungen für Krypto fortgesetzt, haben Branchenführer und Anwälte Blockworks mitgeteilt.

Der Reuters-Bericht kam zwei Tage, nachdem der US-Abgeordnete Raja Krishnamoorthi, D-Ill., Briefe verschickt an vier Bundesbehörden und fünf Krypto-Börsen – darunter Binance – mit der Bitte um Informationen über ihre Mechanismen zur Bekämpfung von Betrug und Betrug.

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Der Beitrag Binance Under Investigation Over Bank Secrecy Act: Report ist keine finanzielle Beratung.