Die Probleme von Binance mit den Aufsichtsbehörden nehmen zu, da die US-Behörden nun Berichten zufolge die Börse auf möglichen Insiderhandel und Marktmanipulation untersuchen. An der Untersuchung ist die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beteiligt. Auch das Justizministerium (DOJ) und der Internal Revenue Service (IRS) haben Binance zu einem anderen Thema untersucht.
Binance auf möglichen Insiderhandel und Marktmanipulation untersucht
US-Behörden untersuchen nun Binance wegen möglichen Insiderhandels und Marktmanipulation, um festzustellen, ob das Unternehmen oder seine Mitarbeiter von der Ausnutzung seiner Kunden profitiert haben, berichtete Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Binance wurde mit den Worten zitiert:
Bei Binance haben wir eine Null-Toleranz-Politik für Insiderhandel und einen strengen ethischen Kodex in Bezug auf jede Art von Verhalten, das sich negativ auf unsere Kunden oder unsere Branche auswirken könnte.
An der Überprüfung sind die Ermittler der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beteiligt, die in den letzten Wochen potenzielle Zeugen kontaktiert haben, hieß es in der Veröffentlichung. Der Derivate-Watchdog hat bereits untersucht, ob Binance US-Bürgern den Kauf und Verkauf von Derivaten erlaubt, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen verbunden sind, was verboten ist, da Binance bei ihr nicht registriert ist.
Neben der CFTC ermitteln auch das US-Justizministerium (DOJ) und der Internal Revenue Service (IRS) gegen Binance. Die beiden zuvor eingeleiteten kriminellen Untersuchungen, ob die Börse ein Kanal für Geldwäsche und Steuerhinterziehung war, berichtete die Veröffentlichung ebenfalls. Dem Unternehmen wird kein Fehlverhalten vorgeworfen und die Ermittlungen dürfen nicht zu behördlichen Maßnahmen führen.
Eine wachsende Zahl von Aufsichtsbehörden weltweit hat Binance wegen illegaler Tätigkeit in ihren Gerichtsbarkeiten gewarnt, darunter in Großbritannien, Japan, Thailand, Malaysia, Hongkong, Singapur, den Niederlanden, Deutschland, Litauen und Südafrika.
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