Eine gemeinsame Untersuchung der Geldwäscheabteilung des FBI und der Kriminalpolizei des Internal Revenue Service führte zu einer 75-monatigen Haftstrafe für den 64-jährigen Unternehmer Reginald Fowler aus Arizona.
Fowler, ein ehemaliger Miteigentümer der professionellen American-Football-Mannschaft Minnesota Vikings, wurde vom Gericht außerdem aufgefordert, eine Einziehung von 74,02 Millionen US-Dollar und eine Rückerstattung von 5,31 Millionen US-Dollar an die Association of American Football (AAF), einen kurzlebigen American-Football-Verein, zu zahlen kleine Liga.
Die Anklage wurde von der Abteilung für Geldwäsche und transnationale kriminelle Unternehmen der US-Staatsanwaltschaft geleitet.
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Angebot von Schattenbankdienstleistungen
Damian Williams, US-Staatsanwaltschaft, Southern District of New York (SDNY)) in einer PR am 5. Juni, genannt Fowler wickelte als Zahlungsabwickler Transaktionen im Wert von fast 750 Millionen US-Dollar für Kryptowährungsbörsen ab, während sein Unternehmen Global Trading Solution nicht über die von den US-Bundesgesetzen geforderte Lizenz für Geldtransfergeschäfte verfügte. Dabei belog er auch US-Banken.
„FOWLER wies auch andere Personen an, falsche Informationen in Überweisungsanweisungen aufzunehmen, um die Banken weiter über die Art des Geschäfts von GTS zu täuschen. In weniger als zehn Monaten hat FOWLER etwa 750 Millionen US-Dollar an Kryptowährungstransaktionen in verschiedenen Währungen abgewickelt“, heißt es in der PR der Anwaltskanzlei.
Betrug der American Football League
Er wurde außerdem des Betrugs an der Association of American Football für schuldig befunden, an der er sich einen erheblichen Anteil erwarb, indem er Kundengelder anlegte und sie als sein persönliches Vermögen ansah.
„Als er das Bankkonto eröffnete, belog FOWLER die AAF-Führungskräfte und erzählte ihnen, dass die Gelder auf den GTS-Bankkonten aus Immobilieninvestitionen sowie Regierungsverträgen stammten und dass es sich bei den Dutzenden Millionen Dollar auf den GTS-Konten um liquide Mittel handele „Er könnte in die AAF investieren“, sagte Williams.
Teilweise aufgrund von Fowlers Lügen meldete die AAF im April 2019 Insolvenz an.
Auf dem Laufenden über Krypto-Verbrechen
Angesichts der steigenden Zahl von Kriminalitäts- und Betrugsfällen im Zusammenhang mit Kryptowährungen hat das US-Justizministerium (DoJ) im September 2022 das „National Cryptocurrency Enforcement Team“ gebildet. Eun Young Choi, Staatsanwalt für Cybersicherheit, leitet das Team aus 150 Staatsanwälten.
Im Mai war ein russischer Mann berechnet vom US-Justizministerium mit der Zugehörigkeit zu drei Ransomware-Banden, die durch verschiedene Ransomware-Angriffe auf Polizeibehörden, Krankenhäuser und Schulen fast 200 Millionen US-Dollar erwirtschafteten.
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