Monate nachdem die Securities and Exchange Commission acht Personen angeklagt hat, die angeblich an der Inszenierung des 45-Millionen-Dollar-CoinDeal-Betrugs beteiligt waren, ist das Justizministerium gegen eine andere Partei vorgegangen.
Ein 57-jähriger Einwohner von Las Vegas, Bryan Lee, wurde wegen Verschwörung mit dem Haupttäter angeklagt, der vermutlich hinter dem Betrug steckt, der über 10.000 Anleger betrogen hat.
- In der Erklärung des Justizministeriums wurde Lee beschuldigt, mit Neil Chandran und anderen Beteiligten zusammenzuarbeiten, um Investoren über eines der von Chandran kontrollierten Unternehmen zu betrügen.
- Chandran stand hinter mehreren mit Metaverse verbundenen Unternehmen, darunter Free Vi Lab, ViDelivery Inc. und ViMarket Inc., die den Anlegern verdächtig hohe Renditen versprachen, die angeblich „von einem Konsortium wohlhabender Käufer“ erworben wurden.
„Wie weiter behauptet wurde, war Lee der nominierte Eigentümer und Direktor von ViMarket und erhielt von Chandran Anweisungen, wie die erhaltenen Anlegergelder auf die Bankkonten von ViMarket ausgezahlt werden sollten. Lee und Chandran haben angeblich Millionen von Dollar an Investorengeldern missbraucht und diese für Luxusautos und Immobilien ausgegeben.“ – liest die Erklärung.
- Gegen Lee werden mehrere Anklagen erhoben, darunter eine Anklage wegen Verschwörung in einem Fall, Postbetrug in zwei Fällen, Überweisungsbetrug in einem Fall und Beteiligung an Geldtransaktionen mit kriminell erlangtem Eigentum in drei Fällen.
- Ihm drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis für jeden Postbetrug, Verschwörungsbetrug und Überweisungsbetrug, weitere 10 Jahre für jeden Fall der Beteiligung an kriminellen Geldtransaktionen.
- Die SEC hat Chandran und sieben weitere Personen bereits im Januar dieses Jahres wegen ihrer Beteiligung am CoinDeal-Programm angeklagt. Chandran wurde im Juni 2022 verhaftet.
- Ein anderer Beteiligter, Michael Glaspie, der für die Vermarktung von CoinDeal verantwortlich war, bekannte sich Anfang des Jahres eines Überweisungsbetrugs schuldig und wird Mitte Juni verurteilt.
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