Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat einen Bürger Lettlands des Betrugs von Investoren bei zwei Krypto-Angeboten angeklagt. Der Betrüger „verwendete gefälschte Namen, fiktive Unternehmen und betrügerische Profile, um seine Pläne zu verüben, und veruntreute fast alle gesammelten Anlegergelder“.
Zwei betrügerische Kryptosysteme
Die SEC gab am Donnerstag bekannt, dass sie „einen lettischen Staatsbürger beschuldigt hat, Hunderte von Kleinanlegern durch zwei separate betrügerische Wertpapierangebote für digitale Vermögenswerte um mindestens 7 Millionen US-Dollar betrogen zu haben“.
Der Wertpapierwächter stellte fest, dass Ivars Auzins US- und ausländische Investoren betrogen hat:
Auzins hat angeblich gefälschte Namen, fiktive Unternehmen und betrügerische Profile verwendet, um seine Pläne zu begehen, und fast alle gesammelten Anlegergelder zweckentfremdet.
Sein erstes Programm lief von Januar bis März 2018. „Auzins bot betrügerisch nicht registrierte digitale Token im Rahmen eines ICO an und verkaufte sie [initial coin offering] von Denaro, einer angeblichen Multi-Währungs-Debitkartenplattform“, erklärte die SEC.
In der Beschwerde wird behauptet, dass „alle behaupteten angebotenen Produkte oder Dienstleistungen fiktiv waren, einschließlich der Beziehung zum Kreditkartenaussteller“, und stellt fest, dass „Auzins den gesamten Erlös des ICO zweckentfremdet hat“.
Sein zweiter Plan lief von April bis Juli 2019. „Auzins bot betrügerisch die nicht registrierten Wertpapiere von Innovamine an, die angeblich ein Cloud-Mining-Programm anboten“, beschrieb die SEC und fügte hinzu, dass er „fast alle im Rahmen des Angebots gesammelten Gelder zweckentfremdet hat“.
Die Wertpapieraufsichtsbehörde detailliert:
Wie wir behaupten, war Auzins an einem dreisten Plan beteiligt, um Privatanleger unter dem Deckmantel profitabler digitaler Asset-Möglichkeiten zu betrügen.
Dem lettischen Staatsbürger wird vorgeworfen, „die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung und Registrierung der Bundeswertpapiergesetze verletzt zu haben“. Die SEC „ersucht dauerhafte einstweilige Verfügungen, einschließlich verhaltensbasierter einstweiliger Verfügungen, Abschöpfung plus vorgerichtliche Zinsen, zivilrechtliche Sanktionen und eine Anwalts- und Direktorenkammer gegen ihn“.
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