FTX-Gründer und ehemaliger CEO Sam Bankman-Fried (SBF) steht vor mehreren Anklagen wegen Betrugs, Drahtbetrugs und Geldwäsche durch US-amerikanische Staatsanwälte.
Der fast einjährige Strafprozess begann nach seiner Festnahme auf den Bahamas nach dem Zusammenbruch von FTX.
In einem am 20. Juli eingereichten Antrag beschuldigte das US-Justizministerium (DOJ) den ehemaligen FTX-CEO, das private Tagebuch von Caroline Ellison an die New York Times weitergegeben zu haben.
Caroline Ellison war die ehemalige CEO der Schwesterfirma von FTX, Alameda Research, und wurde eine Regierungszeugin in Bankman-Frieds Fall.
Das DOJ stützt seine Anschuldigung auf einen kürzlich veröffentlichten Artikel der New York Times, der Ausschnitte aus Ellisons privatem Tagebuch enthüllte.
Aufgrund dieser Anschuldigung versucht das DOJ, alle außergerichtlichen Aussagen von Zeugen und Parteien im Zusammenhang mit dem Fall zu verbieten.
Das DOJ verurteilte Bankman-Frieds Weitergabe von Ellison’s Gedanken an einen New York Times-Reporter. Die US-amerikanischen Staatsanwälte argumentierten, dass „die Handlungen des Angeklagten […] den Kernanliegen von Regel 23.1 betreffen, dass die Verbreitung von Material im Zusammenhang mit der Aussage oder Glaubwürdigkeit von potenziellen Zeugen wahrscheinlich zu Vorurteilen gegen ein faires Verfahren und die ordnungsgemäße Verwaltung der Justiz führt.“
Gemäß den Anklägern verbietet Regel 23.1(a) Anwälten und ihren Mandanten, private Informationen über einen Fall zu veröffentlichen, wenn dies vermutlich zu einer Beeinträchtigung eines fairen Verfahrens führt.
Die Ankläger forderten das Gericht auf, eine Anordnung zur Einschränkung außergerichtlicher Aussagen zu erlassen, aufgrund der hohen Medienaufmerksamkeit auf den Fall. Sie argumentierten auch, dass der Angeklagte die Medienberichterstattung zu seinem Vorteil manipulieren könnte.
Darüber hinaus erklärte das DOJ, dass Bankman-Frieds Handlung die Geschworenen verunglimpfen und Ellison belästigen könnte.
Sie äußerten Bedenken hinsichtlich der Befürchtung öffentlicher Belästigung und der Beschädigung des persönlichen Images, was potenzielle Zeugen davon abhalten könnte, auszusagen.
Die Einreichung des DOJ erfolgte, nachdem FTX unter der Führung von CEO John Ray III eine Zivilklage vor dem US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware gegen SBF, Ellison und andere Führungskräfte eingereicht hatte.
Die Zivilklage zielt darauf ab, Gelder wiederzugewinnen und Transaktionen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar rückgängig zu machen.
In der am Donnerstag, dem 20. Juli, eingereichten Klage wurde behauptet, dass die Angeklagten ihre Kontrolle über die Geschäfte der FTX-Gruppe missbraucht haben, um von Februar 2020 bis zum 22. November massiven Betrug zu begehen.
Es wurde darauf hingewiesen, dass Bankman-Fried und seine Komplizen die Vermögenswerte von FTX für Luxusimmobilien, politische und wohltätige Spenden und andere persönliche Investitionen verschwendet haben.
Die Klage behauptete auch, dass Sam Bankman-Fried 10 Millionen US-Dollar der FTX.US-Gelder in seine eigene Tasche umgeleitet hat.
Es wurde auch behauptet, dass Bankman-Frieds Bruder Gabriel beabsichtigte, mit Stiftungsgeldern die Insel Nauru zu kaufen.
FTX behauptete außerdem, dass der ehemalige CEO von Alameda, Ellison, sich eine Bonuszahlung von 22,5 Millionen US-Dollar gewährte, als FTX mit erheblichen Liquiditätsproblemen konfrontiert war.
Diese Informationen stellen den aktuellen Stand des Falles dar und geben einen Einblick in die Vorwürfe gegen Sam Bankman-Fried und andere beteiligte Personen. Der Prozess wird weiterhin von den US-Behörden und dem Gericht verfolgt und es bleibt abzuwarten, wie das Urteil ausfallen wird.
