Am 3. Mai eingereichte Gerichtsdokumente enthüllen, dass FTX versucht, Gelder in Form von zurückgezahlten Krediten, entzogener Liquidität und Sicherheiten von der anderen bankrotten Plattform Genesis zurückzufordern.
Die Gesamtsumme, um die es geht, summiert sich auf über 3,88 Milliarden US-Dollar für alle mit Genesis verbundenen Unternehmen.
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Angeklagt, das Fehlverhalten von FTX ermöglicht zu haben
In den Dokumenten, die die Anwälte von FTX am 3. Mai vor Gericht eingereicht haben, wird behauptet, Genesis sei einer der Hauptschuldigen gewesen, der es der FTX-Gruppe ermöglicht habe, mit ihrem geradezu unbedachten Verhalten davonzukommen. Das Anwaltsteam der bankrotten Börse versucht weiter, ihren Antrag zu legitimieren, indem es behauptet, dass Genesis im Gegensatz zu anderen FTX-Gläubigern weitgehend zurückgezahlt wurde.
Genesis war einer der wichtigsten Feeder-Fonds für FTX und maßgeblich an seinem betrügerischen Geschäftsmodell beteiligt. Zu einem Zeitpunkt im Jahr 2021 hatte Genesis Global Capital (GGC) ausstehende Darlehen in Höhe von über 8 Milliarden US-Dollar an den FTX-Schuldner Alameda Research Ltd. Im Gegensatz zu anderen FTX-Gläubigern und -Kunden wurde Genesis zu einem großen Teil zurückgezahlt.
„Die Anfechtungsklagen der FTX-Schuldner gegen Genesis in Bezug auf bestimmte dieser Rückzahlungen stellen erhebliche Anfechtungshandlungen in den FTX-Fällen nach Kapitel 11 dar.“
Wenn man bedenkt, dass es bei einem Insolvenzverfahren darum geht, die Gläubiger wieder gesund zu machen, scheint dies eher kontraintuitiv zu sein.
Dennoch stellen 0,188 Milliarden US-Dollar der versuchten Rückforderung Darlehen dar, die von der FTX Group an Genesis zurückgezahlt wurden, eine ähnliche „Strategie“ wie die, die in einer anderen Klage der FTX Group gegen eine weitere bankrotte Krypto-Plattform, Voyager, verwendet wurde. Ein weiterer Versuch in Höhe von 273 Millionen US-Dollar stellt die Verpfändung von Sicherheiten von Alameda an Genesis dar, die anscheinend für den Zweck verwendet wurden, dem Sicherheiten per Definition dienen sollen.
Abgehobene Vermögenswerte auch auf dem Spiel
Der dreisteste Teil des Clawback-Versuchs ist jedoch die Aufforderung, bereits von Genesis abgehobene Gelder zurückzugeben.
Wie in der Anfrage der FTX Group angegeben, wurden über 1,8 Milliarden US-Dollar an Genesis-Liquidität von den FTX-Plattformen abgezogen. Um es klar auszudrücken: FTX will das Geld von Genesis zurück.
Von dieser Forderung gehörten 1,6 Milliarden Dollar an Vermögenswerten Genesis selbst und weitere 213 Millionen Dollar gehörten GGC International, einem mit Genesis verbundenen Unternehmen, das in dem Fall sogar als Nichtschuldner eingestuft wird, was den Versuch noch schockierender macht.
FTX will 3,9 Milliarden US-Dollar von Genesis zurückfordern.
1. 2,1 Mrd. $ Darlehensrückzahlungen/Sicherheitsleistung
2. 1,8 Milliarden US-Dollar an FTX-Börsenabhebungen pic.twitter.com/1SsW8yoPck
— FTX 2.0-Aktionär (in spe) (@AFTXcreditor) 3. Mai 2023
Unglücklicherweise ist das eigentliche Problem bei diesem zweiten Versuch nicht einfach die blitzschnelle Herangehensweise der FTX Group gegenüber allen, die zuvor mit ihr Geschäfte gemacht hatten, in der fälschlichen Annahme, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind.
Das eigentliche Problem bei diesem zweiten Versuch ist, dass er einen Präzedenzfall schafft, wenn der Antrag tatsächlich angenommen wird. Selbst wenn dies bestritten wird, könnten sich andere Krypto-Plattformen in ähnlichen Situationen berechtigt fühlen, jetzt, da der Rubikon überschritten wurde, identische Versuche zu unternehmen.
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