Das Justizministerium der Vereinigten Staaten (DOJ) beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von 112 Millionen US-Dollar, die zuvor durch den sogenannten „Schweineschlacht“-Betrug abgezogen wurden. Ein bestimmtes Konto in Los Angeles enthielt digitale Vermögenswerte im Wert von mehr als 66 Millionen US-Dollar.
Diese Art von Betrug ist in letzter Zeit immer beliebter geworden. Eine Untersuchung ging davon aus, dass viele Briefkastenfirmen im Vereinigten Königreich solche Systeme orchestrieren könnten.
„Schweineschlachten“ bezieht sich auf das Masten eines Schweins vor dem Schlachten. Kriminelle würden Opfer über Direktnachrichten kontaktieren und ihnen eine großartige „Investition“ anbieten, die erhebliche Gewinne bringen könnte. Sie könnten erklären, wie sie die Kontaktdaten gefunden haben, und Menschen in verdächtige Machenschaften locken (die in vielen Fällen zu schön sind, um wahr zu sein).
Solche Übeltäter könnten sogar eine romantische Beziehung zu ihren Opfern aufbauen, nur um ihr Vertrauen zu gewinnen. Unglücklicherweise für diejenigen, die in diese Falle tappen, steckt hinter diesen gefälschten Gesten keine echte Liebe, sondern nur ein Versuch, sein Geld zu stehlen.
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LA ist am stärksten betroffen
Die amerikanischen Behörden beschlagnahmten die digitalen Vermögenswerte von sechs Konten in Los Angeles, im District of Idaho und im District of Arizona. Die Staatsanwälte behaupteten, Kriminelle hätten die Adressen verwendet, um Erlöse aus verschiedenen Krypto-Betrügereien zu waschen, darunter Betrug mit „Schweineschlachten“.
„Die Opfer von Schweineschlachtprogrammen werden von den Betrügern als ‚Schweine‘ bezeichnet, weil die Betrüger ausgeklügelte Handlungsstränge verwenden, um den Opfern den Eindruck zu machen, sie befänden sich in einer romantischen oder anderweitig engen persönlichen Beziehung.
Sobald das Opfer dem Betrüger genug Vertrauen entgegenbringt, bringt der Betrüger das Opfer in ein Kryptowährungs-Investitionsprogramm ein“, heißt es in einer eidesstattlichen Erklärung zu dem Fall.
Die Opfer von LA scheinen am stärksten betroffen zu sein, da die Behörden etwa 66,4 Millionen US-Dollar von einem Konto in der Region beschlagnahmt haben. Das FBI identifizierte mindestens zehn Einheimische, die ihre Investition nicht zurückziehen konnten, wobei die oben genannte Adresse einen Teil ihres Vermögens enthielt.
Eines der Opfer – eine Frau, deren Name nicht bekannt gegeben wurde – wurde auf LinkedIn von einem Mann namens „Fei Kuang“ kontaktiert. Er riet ihr, sich einem Krypto-Investitionsprogramm anzuschließen, indem er ihr regelmäßig einen Teil ihrer Ersparnisse schickte. Als sie versuchte, ihr Geld abzuheben, sagte ihr „Fei Kuang“, sie müsse 20 % „Steuern“ zahlen. Die Frau (die rund 2,5 Millionen Dollar investierte) erkannte, dass sie zum Opfer wurde, als die dubiose Plattform immer wieder mehr Geld forderte.
US-Staatsanwalt Martin Estrada sagte, „Hightech-Betrüger“ hätten den Hype um den Kryptosektor ausgenutzt, um unerfahrene Amerikaner zu ermutigen, ihr Geld in „Werde schnell reich“-Programme zu verteilen. Er lobte die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden, die „starke Maßnahmen“ ergriffen, um die Öffentlichkeit zu alarmieren und die Token zu beschlagnahmen.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Kenneth Polite erklärte, dass diese Art von Betrug verheerende Auswirkungen auf Familien haben und Einzelpersonen ihre gesamten Ersparnisse kosten könnte. Er versicherte, dass die Behörden die beschlagnahmten Vermögenswerte den Opfern „schnell zurückgeben“ würden.
„Zusätzlich zu unseren unermüdlichen Bemühungen, diese Systeme zu stören, müssen wir auch daran arbeiten, das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und potenzielle Opfer zu informieren: Seien Sie vorsichtig bei Menschen, die Sie online treffen; hinterfragen Sie ernsthaft die Anlageberatung, insbesondere in Bezug auf Kryptowährung, von Personen, die Sie nicht persönlich getroffen haben; und denken Sie daran, Investitionen, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, sind es in der Regel auch“, schloss er.
„Schweineschlachtung“ im Vereinigten Königreich
Als CryptoPotato gemeldet Anfang dieses Jahres wurden mehr als 168 Briefkastenfirmen im Vereinigten Königreich verdächtigt, Investitionspläne zu betreiben, von denen einige auf „Schweineschlacht“-Betrug basierten. Das Bureau of Investigative Journalism und The Observer schätzten, dass viele dieser Firmen miteinander verbunden waren, während die meisten Direktoren in China ansässig waren.
Die Abgeordnete Margaret Hodge schlug vor, dass die Erhöhung der Gebühr für die Registrierung eines Unternehmens im Königreich eine Möglichkeit sein könnte, solche Verbrechen zu stoppen:
„Eine Erhöhung der Gebühr auf 100 £ würde unseren Strafverfolgungsbehörden genügend Ressourcen zur Verfügung stellen, ohne die Kosten für den Steuerzahler zu erhöhen. Alles andere als das und die Kriminellen und Korrupten der Welt werden sehen, dass sie uns weiterhin manipulieren und ausbeuten können.“
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