Der Versuch des Office of Foreign Assets Control (OFAC) mit der Kryptoindustrie geht auf das Jahr 2018 zurück, als es zwei im Iran ansässige Personen wegen böswilliger Cyberaktivitäten beschuldigte. Seitdem gibt es kein Zurück mehr. In jüngerer Zeit hat die Bombenankündigung, dass das US-Finanzministerium amerikanischen Bürgern die Verwendung von Tornado-Bargeld untersagt hat, Branchenführer in Aufruhr versetzt.
Während Sanktionen die Aktivitäten von Tornado Cash reduzierten, zeigt ein kürzlich erschienener Bericht von Chainalysis, dass es nicht einfach ist, einem dezentralisierten Protokoll „den Stecker zu ziehen“.
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Auswirkung der OFAC-Sanktion auf Tornado Cash
Das Blockchain-Analytikunternehmen Chainalysis veröffentlichte einen neuen Bericht, in dem die verstärkten Bemühungen von OFAC zur Bekämpfung von Kryptoaktivitäten und deren Auswirkungen auf Ethereum-basiert hervorgehoben werden coin Mixer, Tornado Cash.
On-Chain-Daten vor Sanktionen zeigten, dass 34 % aller an Tornado Cash gesendeten Gelder aus illegalen Quellen stammten, während sich illegale Aktivitäten nur auf Krypto-Hacks und Betrug konzentrierten. Beispielsweise machte der Harmony-Bridge-Exploit im letzten Sommer mehr als 65 % der gesamten gestohlenen Geldzuflüsse des Mixers in einem Zeitraum von 60 Tagen aus, bevor OFAC Sanktionen dagegen einleitete.
Dieses Muster aus isolierten, einzigartigen Ereignissen und den meisten illegalen Geldern trat jedoch in kurzen Spitzen auf. Dies steht im Gegensatz zu ähnlichen Aktivitäten von Diensten wie Darknet-Märkten, die einen konstanteren Fluss sehen, der einen stetigen Geldstrom erzeugt.
Posten dagegen Sanktionen coin Die Aktivität des Mixers ist deutlich zurückgegangen, hat aber nicht vollständig aufgehört. Dies liegt daran, dass Tornado Cash auf intelligenten Verträgen läuft, die nicht wie ein zentralisierter Dienst offline genommen werden können. Chainalysis kam daher zu dem Schluss, dass OFAC oder jede andere Stelle nichts anderes tun kann, als rechtliche Konsequenzen von Sanktionsverstößen aufzuerlegen, die Einzelpersonen daran hindern, es zu verwenden.
Allerdings war Tornado Cash schwer zugänglich, nachdem seine Website, die als Frontend für den einfachen Zugriff auf den Mixing-Service fungierte, entfernt wurde. Seine Zuflüsse gingen in den 30 Tagen nach seiner Benennung um 68 % zurück. Der Bericht erklärte,
„Diese Anreize scheinen stark gewesen zu sein, da die Zuflüsse in den 30 Tagen nach ihrer Benennung um 68 % zurückgegangen sind. Das ist hier besonders wichtig, da Tornado Cash ein Mixer ist und Mixer weniger effektiv für die Geldwäsche sind, je weniger Gelder sie insgesamt erhalten.“
Datenschutzbefürworter verurteilen Tyrannei
Die Sanktion gegen Tornado Cash provozierte eine massive Gegenreaktion. Gemeinnützige Blockchain-Interessenvertretung Coin Center reichte im September eine Klage gegen das US-Finanzministerium ein und erklärte, dass der Schritt die Bürger effektiv kriminalisiere, ihre Privatsphäre schützen zu wollen, während sie ihre eigenen Krypto-Assets verwenden.
Auch die prominente Krypto-Börse Coinbase verklagte OFAC und warf dem Finanzgeheimdienst vor, seine Befugnisse zu überschreiten.
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