Von allen Geldern, die aus Osteuropa an illegale Kryptowährungsadressen gesendet werden, ziehen Betrug laut einem neuen Bericht die größte Menge an. Allein im vergangenen Jahr haben in der Region ansässige Krypto-Adressen den betrügerischen Systemen unglaubliche 815 Millionen US-Dollar an Krypto zukommen lassen.
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Osteuropa führt nach Volumen illegaler Kryptotransaktionen
Unter den Regionen der Welt mit einem Gesamtvolumen von Kryptotransaktionen von mindestens 400 Millionen US-Dollar ist Osteuropa die einzige, in der illegale Aktivitäten 0,5% des gesamten gesendeten und empfangenen Wertes überschreiten, stellt Chainalysis in einer Vorschau seines Berichts Geography of Cryptocurrency 2021 fest. In einem Blogeintrag Am Mittwoch veröffentlicht, enthüllte das Blockchain-Forensik-Unternehmen:
Zwischen Juni 2020 und Juli 2021 schickten osteuropäische Adressen 815 Millionen US-Dollar an Betrug, an zweiter Stelle nach Westeuropa.
Kryptoadressen in osteuropäischen Ländern weisen die zweithöchste Exposition gegenüber illegalen Adressen auf, wobei Afrika an der Spitze der Tabelle steht und Lateinamerika an dritter Stelle steht, so der Auszug. Osteuropa hat jedoch insgesamt eine viel größere Kryptowährungswirtschaft als jede der anderen Regionen in den Top 3.
Forscher bemerken auch, dass Osteuropa im untersuchten Zeitraum für den meisten Web-Traffic zu betrügerischen Websites verantwortlich ist. Unter allen Nationen, Ukraine ist der deutliche Spitzenreiter mit mehr als der doppelten Anzahl von in den Vereinigten Staaten registrierten Webbesuchen, was mit Abstand an zweiter Stelle liegt. Die Gesamtzahl der monatlichen osteuropäischen Besucher von Krypto-Betrugsseiten erreichte im Januar mit 12,5 Millionen ihren Höchststand.
Während Osteuropa mehr digitale Währungen als andere Regionen an Darknet-Märkte wie den Hydra Market sendet, der auf die russischsprachige Welt abzielt, erhalten Betrügereien den größten Anteil der osteuropäischen Kryptogelder, die an illegale Adressen gesendet werden, schlussfolgert Chainalysis. „Wir können davon ausgehen, dass die meisten dieser Aktivitäten Opfer darstellen, die Geld an Betrüger senden“, betonen die Autoren des Berichts.
Finiko Ponzi Scheme sammelt Bitcoin im Wert von über 1,5 Milliarden US-Dollar in 2 Jahren
Chainalysis stellt weiter fest, dass über die Hälfte des Werts, der an Betrugsadressen aus Osteuropa gesendet wurde, an einen bestimmten Betrug mit Sitz in der Russischen Föderation ging – Finiko. Das Ponzi-Schema, das Krypto-Investoren anlockte, die monatliche Renditen von bis zu 30% versprachen, brach im Juli zusammen, nachdem es Bitcoin im Wert von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar erhalten hatte (BTC) seit Dezember 2019 hauptsächlich von russischen und ukrainischen Krypto-Inhabern.
Entsprechend Russische Medien, Finiko wurde von Kirill Doronin geleitet, einem Instagram-Influencer, der auch mit anderen Ponzi-Systemen verbunden ist. Da die Einkommen aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie verschärften wirtschaftlichen Schwierigkeiten zurückgingen, zielte der Betrug auf Menschen ab, die zusätzliches Geld benötigten. Viele Russen wie in den „wilden 1990er Jahren“ auf das finanzielle Pyramidensystem hereingefallen.
Inzwischen hat der offiziell geschätzte Schaden im Fall Finiko 250 Millionen Rubel (über 3,4 Millionen US-Dollar) erreicht, Forklog gemeldet. Die Krypto-Nachrichtenagentur zitierte die neueste Version der Anklageschrift gegen den Gründer der Pyramide in der russischen Republik Tatarstan. Unabhängige Experten behaupten, dass die Gesamtverluste 4 Milliarden US-Dollar übersteigen. Bisher wurden 80 Personen als Opfer des Betrugs erkannt, obwohl die Zahl der Einleger auf mindestens 850.000 geschätzt wird.
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