Caroline Ellison, eine ehemalige enge Kollegin von Sam Bankman-Fried, sagte, sie und der FTX-Gründer hätten die Tatsache verschwiegen, dass sie Kundeneinlagen von der Kryptowährungsbörse verwendet hätten, um „illiquide“ Investitionen zu tätigen, die später für den Zusammenbruch des Unternehmens im November verantwortlich gemacht wurden.
Ellison, die ehemalige Leiterin der FTX-Handelstochter Alameda Research, die sich am Montag in sieben Strafanzeigen schuldig bekannte, sagte einem New Yorker Richter, dass die Firma von 2019 bis 2022 Zugang zu „einer unbegrenzten Kreditlinie auf FTX.com“ hatte und dass sie „wusste, dass es falsch war“, heißt es in einer am Freitag zur Verfügung gestellten Niederschrift der Anhörung.
„Ich habe verstanden, dass FTX-Führungskräfte spezielle Einstellungen auf dem FTX.com-Konto von Alameda vorgenommen haben, um negative Salden in verschiedenen Fiat-Währungen und Kryptowährungen aufrechtzuerhalten“, sagte Ellison bei der Anhörung, nur wenige Tage bevor Bankman-Fried von den Bahamas an die USA ausgeliefert wurde.
Sie fügte hinzu, dass sie „verstand, dass, wenn die FTX-Konten von Alameda erhebliche negative Salden in einer bestimmten Währung aufwiesen, dies bedeutete, dass Alameda Gelder borgte, die FTX-Kunden eingezahlt hatten“.
Diese Vereinbarungen seien sowohl vor FTX-Kunden als auch vor Investoren verschwiegen worden, sagte Ellison unter Eid. Sie hat sich bereit erklärt, im Fall Bankman-Fried mit der Regierung zusammenzuarbeiten.
Die undurchsichtige Beziehung zwischen der auf den Bahamas ansässigen FTX und Alameda hat eine zentrale Rolle beim Niedergang einer Börse gespielt, die einst auf 32 Mrd.
Ellisons Aussage am Montagnachmittag wurde tagelang geheim gehalten. Bundesanwälte hatten argumentiert, dass die Offenlegung ihres Plädoyers es schwieriger machen könnte, Bankman-Fried, der wegen acht Straftaten angeklagt ist, davon zu überzeugen, sich von den Bahamas nach New York zurückbringen und vor Gericht stellen zu lassen.
Während die Anwälte des ehemaligen Milliardärs erklärt hatten, Bankman-Fried würde einer Auslieferung zustimmen, „gab es im bahamaischen Gerichtssaal einige Schluckauf“, sagte Staatsanwältin Danielle Sassoon dem Richter während der Anhörung am Montag.
„Wir glauben, dass es möglicherweise unsere Strafverfolgungsziele vereiteln könnte, ihn auszuliefern, wenn die Zusammenarbeit von Frau Ellison zu diesem Zeitpunkt offengelegt würde“, argumentierte Sassoon.
Ellisons Plädoyer-Vereinbarung sowie die von FTX-Mitbegründer Gary Wang wurden am Mittwochabend von der US-Staatsanwaltschaft bekannt gegeben, als Bankman-Fried auf dem Weg in die USA war.
Während des Verfahrens am Montag sagte die Regierung, sie habe Beweise von mehreren Zeugen sowie Signal- und Slack-Nachrichten und Finanzunterlagen, die Ellison und Wang verwickeln würden.
Es wird erwartet, dass beide gegen Sam Bankman-Fried aussagen, sollte der Fall gegen ihn vor Gericht kommen. Der FTX-Gründer wurde am Donnerstag gegen Kaution freigelassen, nachdem er eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar vereinbart und zugestimmt hatte, auf das Haus seiner Eltern in Palo Alto, Kalifornien, beschränkt zu werden.
Vor seiner Festnahme auf den Bahamas letzte Woche behauptete Bankman-Fried, dass er zwar bei FTX „viele Fehler gemacht“ habe, aber „nicht wissentlich Gelder“ an der Börse mit Alameda’s vermischt habe. Bankman-Fried, der FTX und Alameda gründete, hatte lange gesagt, dass die beiden Gruppen unabhängig voneinander operierten.
Zusätzliche Berichterstattung von Nikou Asgari
Quelle: Financial Times
